Truy tố loạt cựu cán bộ Tư pháp, Công an, Giám đốc, luật sư, nhân viên công chứng và người bán nước

Viện KSND TP. HCM vừa ban hành cáo trạng, truy tố 16 bị can trong vụ án xảy ra tại Sở Tư pháp TP. HCM và một số đơn vị liên quan, làm rõ đường dây móc nối giữa cán bộ Nhà nước, doanh nghiệp và nhiều cá nhân để giải quyết Phiếu lý lịch tư pháp trái quy định, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Trong số các bị can bị truy tố về tội "Nhận hối lộ" có Hoàng Thị Hương Lan (cựu Trưởng phòng Hộ tịch - Quốc tịch, cựu Trưởng phòng Lý lịch tư pháp Sở Tư pháp TP. HCM), Trần Võ Tân Khoa (cựu công chức Sở Tư pháp TP. HCM), Lê Vũ Linh (cựu Phó trưởng Công an phường 1, quận 5 cũ) và Đặng Minh Tòng (cựu cảnh sát khu vực Công an phường 1, quận 5 cũ).

12 bị can còn lại bị truy tố về các tội "Đưa hối lộ" và "Môi giới hối lộ", gồm Giám đốc doanh nghiệp, luật sư, nhân viên phòng công chứng, người bán nước cùng nhiều cá nhân hoạt động dịch vụ.

Theo cáo trạng, Phòng Lý lịch tư pháp thuộc Sở Tư pháp TP. HCM có chức năng tiếp nhận hồ sơ, xây dựng cơ sở dữ liệu và cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Đối với người nước ngoài, quy định yêu cầu người đề nghị phải trực tiếp nộp hồ sơ hoặc có văn bản ủy quyền hợp pháp, đồng thời phải thực tế cư trú tại địa phương.

Tuy nhiên, lợi dụng nhu cầu làm hồ sơ nhanh, Nguyễn Văn Bình - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tư vấn HPN cùng vợ là Trần Tố Oanh đã tổ chức dịch vụ làm Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài với giá từ 2,5-3,1 triệu đồng mỗi trường hợp. Khách hàng được giới thiệu có thể hoàn tất thủ tục mà không cần trực tiếp đến Sở Tư pháp, không cần giấy ủy quyền và không phải chứng minh việc cư trú thực tế.

Để hợp thức hóa hồ sơ, Bình móc nối với Nguyễn Đình Tùng - cựu cán bộ Công an phường 1 (quận 5 cũ), lập khống phiếu "Thông tin khách đăng ký tạm trú". Tùng sau đó thỏa thuận với Đặng Minh Tòng để nhập khống thông tin cư trú của 237 người nước ngoài vào 47 địa chỉ trên địa bàn quản lý.

Theo cáo buộc, Tòng sử dụng tài khoản nghiệp vụ nhập dữ liệu cư trú, tự in phiếu xác nhận tạm trú, ký giả chữ ký của Tùng rồi trình Lê Vũ Linh ký xác nhận, đóng dấu. Viện kiểm sát xác định Bình đã chi 165,9 triệu đồng để hợp thức hóa việc xác nhận tạm trú trái quy định. Trong số này, Tùng hưởng lợi 80,7 triệu đồng, Tòng hưởng 77,6 triệu đồng và Linh hưởng 45,1 triệu đồng.

Sau khi có giấy xác nhận tạm trú, Bình tiếp tục thông qua Đặng Văn Tuấn - cựu nhân viên hợp đồng Phòng Lý lịch tư pháp để làm Phiếu lý lịch tư pháp số 1 cho người nước ngoài.

Tuấn thỏa thuận với Trần Võ Tân Khoa thực hiện thủ tục với giá 500.000 đồng mỗi hồ sơ, trong đó đã bao gồm lệ phí 200.000 đồng theo quy định. Tuấn cũng hưởng lợi 500.000 đồng trên mỗi hồ sơ thực hiện.

Quá trình điều tra xác định tại bộ phận "một cửa" của Sở Tư pháp TP. HCM, Trần Võ Tân Khoa còn móc nối với nhiều cá nhân để tiếp nhận hồ sơ vắng mặt, sai thông tin hoặc hồ sơ được ưu tiên giải quyết mà không phải xếp hàng, bốc số.

Với 2.465 hồ sơ được xử lý theo phương thức này, Khoa bị cáo buộc hưởng lợi hơn 481 triệu đồng.

Ở một nhánh khác của vụ án, Nguyễn Văn Khải - Giám đốc Công ty Việt Uy Tín, nhận hồ sơ từ khách hàng có nhu cầu làm Phiếu lý lịch tư pháp nhanh với chi phí từ 2-4,5 triệu đồng mỗi bộ, sau đó chuyển cho Đoàn Văn Hiền để liên hệ với Hoàng Thị Hương Lan.

Theo cáo trạng, bà Lan đồng ý giải quyết hồ sơ với giá 1,2 triệu đồng mỗi trường hợp, đã bao gồm lệ phí theo quy định.

Ngoài ra, luật sư Trần Trọng Thể cùng Dương Tuyết Linh - người bán nước trước cổng Sở Tư pháp TP. HCM cũng bị cáo buộc nhận làm Phiếu lý lịch tư pháp lấy sớm hơn thời hạn, không cần bốc số hoặc trực tiếp nộp hồ sơ rồi chuyển đến bà Lan để xử lý.

Cơ quan tố tụng xác định từ năm 2018 đến đầu năm 2025, Hoàng Thị Hương Lan đã tiếp nhận 951 hồ sơ thông qua nhiều đầu mối trung gian và hưởng lợi hơn 2,2 tỷ đồng.

Viện KSND TP. HCM đánh giá hành vi của các bị can đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý lý lịch tư pháp và trật tự quản lý hành chính nên cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.