Truy tố kế toán trưởng Bùi Thị Ngọc Yến
Kế toán trưởng Trung tâm Phát triển quỹ đất Định Quán (cũ) bị truy tố vì tham ô gần 47 tỷ đồng, giả mạo giấy tờ và rửa tiền.
Ngày 4/8, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất việc chuyển giao hồ sơ và cáo trạng sang Tòa án nhân dân tỉnh, đề nghị đưa ra xét xử vụ án liên quan đến ba bị can từng công tác tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Định Quán cũ, tỉnh Đồng Nai.
Trong số này, bà Bùi Thị Ngọc Yến (42 tuổi, nguyên kế toán trưởng) bị truy tố với ba tội danh: Tham ô tài sản, giả mạo trong công tác và rửa tiền. Hai bị can còn lại là ông Nguyễn Đức Khuê (60 tuổi, nguyên giám đốc Trung tâm) và bà Lê Ngọc Muôn (40 tuổi, nguyên thủ quỹ), bị cáo buộc đã thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cáo trạng, vào ngày 28/11/2022, tại phòng làm việc của Trung tâm, ông Nguyễn Đức Khuê, khi đó là giám đốc, phát hiện bà Bùi Thị Ngọc Yến tự ý hủy một ủy nhiệm chi tiền mặt mà không có lý do rõ ràng. Trước hành động bất thường này, ông Khuê đã mời một số cán bộ đến chứng kiến và tiến hành kiểm tra số dư tài khoản của Trung tâm tại Kho bạc Nhà nước. Kết quả kiểm tra cho thấy có dấu hiệu thất thoát nghiêm trọng, khiến ông nghi ngờ bà Yến đã có hành vi sai phạm trong việc lập chứng từ kế toán và chi trả không đúng đối tượng được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.
Ngay sau khi phát hiện sự việc, ông Khuê lập tức báo cáo lên Chủ tịch UBND huyện Định Quán. Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo huyện đã chuyển vụ việc đến Công an huyện để điều tra ban đầu. Đến ngày 15/12/2022, Công an huyện đã bắt khẩn cấp bà Bùi Thị Ngọc Yến để phục vụ công tác điều tra. Vụ án sau đó được chuyển lên Công an tỉnh Đồng Nai để xử lý theo đúng thẩm quyền.
Kết quả điều tra cho thấy, trong giai đoạn từ đầu năm 2020 đến khi bị bắt giữ, Bùi Thị Ngọc Yến đã nhiều lần lợi dụng vị trí kế toán trưởng để thực hiện các hành vi phạm pháp. Cụ thể, bà đã giả mạo chữ ký của ông Nguyễn Đức Khuê, đồng thời thiết lập hai hệ thống sổ sách kế toán song song nhằm che giấu các khoản sai phạm. Không chỉ vậy, bà còn lập khống các chứng từ chi trả cho những cá nhân không thuộc diện được nhà nước bồi thường, hỗ trợ khi triển khai 8 dự án trên địa bàn huyện Định Quán.
Với thủ đoạn tinh vi đó, bà Yến đã chiếm đoạt gần 47 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và sử dụng cho các mục đích cá nhân.
Để che giấu nguồn tiền bất hợp pháp, bà Yến đã chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản của một số người thân, ghi nội dung "chi bồi thường, hỗ trợ các dự án". Sau đó, bà lấy lý do chuyển nhầm hoặc chuyển thừa, yêu cầu những người này chuyển trả lại tiền vào tài khoản cá nhân của bà. Số tiền chiếm đoạt được Yến dùng để đầu tư bất động sản và phục vụ sinh hoạt cá nhân.
Cáo trạng cũng nêu rõ, ông Nguyễn Đức Khuê và bà Lê Ngọc Muôn là những người có trách nhiệm trực tiếp trong việc để xảy ra sai phạm. Dù đã ký duyệt chứng từ chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, cả hai không thực hiện việc giao tiền trực tiếp cho người thụ hưởng, đồng thời thiếu giám sát, buông lỏng việc quản lý quỹ tiền mặt, vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật hiện hành.
