Tuyên án chung thân đối với nguyên Trưởng phòng giao dịch ngân hàng

Ngày 30/01/2026, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án liên quan đến các hành vi tham ô tài sản và làm giả tài liệu trong hoạt động tín dụng ngân hàng.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tài (34 tuổi, trú phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh) án tù chung thân về tội “Tham ô tài sản” và 4 năm 6 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành án tù chung thân.

Trong cùng vụ án, bị cáo Phạm Ngọc Hưng (37 tuổi, trú phường Mạo Khê) bị tuyên phạt 200 triệu đồng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Số tiền phạt được sung công quỹ Nhà nước.

Theo cáo trạng, từ năm 2022 đến tháng 9/2024, Trần Văn Tài trong vai trò Trưởng phòng giao dịch của một ngân hàng trên địa bàn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong hoạt động tín dụng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn.

Cụ thể, bị cáo bị xác định đã lập hàng chục bộ hồ sơ vay vốn khống, sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sổ tiết kiệm giả làm tài sản bảo đảm. Để hợp thức hóa thủ tục, Tài làm giả con dấu, chữ ký của nhiều cơ quan, tổ chức, đồng thời tự xác nhận, tự phê duyệt hồ sơ và chỉ đạo giải ngân.

Sau khi các khoản vay được giải ngân, toàn bộ số tiền được chuyển vào tài khoản cá nhân của bị cáo nhằm phục vụ mục đích riêng. Với thủ đoạn này, Trần Văn Tài đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 96,4 tỷ đồng.

Kết quả điều tra cho thấy, bị cáo đã sử dụng 20 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để chiếm đoạt trên 58,5 tỷ đồng. Ngoài ra, Tài tiếp tục dùng 5 sổ, thẻ tiết kiệm giả để chiếm đoạt gần 38 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ, trong năm 2024, Trần Văn Tài vay tiền của Phạm Ngọc Hưng với mức lãi suất cao vượt nhiều lần quy định pháp luật. Tổng số tiền cho vay là 4,5 tỷ đồng, lãi suất tương đương 123%/năm. Qua đó, Phạm Ngọc Hưng đã thu lợi bất chính trên 1 tỷ đồng.

Theo kết luận giám định của cơ quan chuyên môn, nhiều con dấu, chữ ký của cơ quan Nhà nước, tổ chức công chứng và các đơn vị liên quan trong hồ sơ vay vốn đều không phải thật. Hàng loạt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sổ tiết kiệm cũng được xác định là giả mạo.

Đến ngày 07/10/2025, Trần Văn Tài đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra và truy tố.

Căn cứ tính chất, mức độ phạm tội cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên mức án đối với các bị cáo như trên.