Tuyên phạt cựu nhân viên quốc phòng 15 năm tù, tịch thu hơn 470 tỷ tiền mặt, 31 bất động sản cùng siêu xe, đồ hiệu

Ngày 23/7/2024, Tòa án liên bang tại Texas đã tuyên phạt Janet Yamanaka Mello, 57 tuổi, 15 năm tù vì biển thủ công quỹ và khai báo thuế gian dối. Bà từng là nhân viên dân sự của Bộ Quốc phòng Mỹ tại căn cứ Fort Sam Houston, San Antonio. Vụ việc được đánh giá là một trong những vụ gian lận tài chính nghiêm trọng nhất từng xảy ra trong hệ thống hỗ trợ quân nhân Hoa Kỳ.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ), từ năm 2016 đến 2022, Janet Mello đã lập ra một công ty ma mang tên Child Health and Youth Lifelong Development (CHYLD), giả danh tổ chức thụ hưởng các khoản tài trợ trong Chương trình “4-H Military Partnership Grant”. Qua 49 lần giao dịch, bà đã biển thủ tổng cộng 108,9 triệu USD (khoảng 2.840 tỷ đồng).

Janet Yamanaka Mello và số tài sản sở hữu do biển thủ công quỹ (Ảnh: New York Post)

Cục Điều tra Liên bang (FBI), Cơ quan Thuế vụ Mỹ (IRS) và các lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra trong nhiều năm và tịch thu khối tài sản khổng lồ. Bao gồm hơn 18,1 triệu USD tiền mặt (khoảng 472 tỷ đồng), 31 bất động sản rải rác khắp Texas, Colorado và New Mexico với tổng trị giá khoảng 23 triệu USD (khoảng 600 tỷ đồng). Ngoài ra, bà còn sở hữu bộ sưu tập xe cộ xa xỉ gồm 35 ô tô, 42 mô tô, cùng các phương tiện khác như xe RV, xe địa hình ATV và một chiếc du thuyền, tổng cộng trị giá hơn 3,5 triệu USD (khoảng 91 tỷ đồng). Đặc biệt, lực lượng chức năng đã phát hiện 2.410 món trang sức và phụ kiện cao cấp, từ đồng hồ, dây chuyền đến túi xách hàng hiệu, trị giá ước tính khoảng 9 triệu USD (tương đương 234 tỷ đồng). Tổng giá trị các tài sản bị tịch thu lên đến 53,6 triệu USD, tương đương gần 1.397 tỷ đồng, cho thấy quy mô lối sống xa hoa mà Mello duy trì nhờ vào khoản tiền biển thủ công quỹ khổng lồ.

Một phần số trang sức và bộ sưu tập xe cộ xa xỉ của Janet Mello (Ảnh: Internet)

Chính phủ Mỹ cũng yêu cầu bà Mello hoàn trả 140 triệu USD, bao gồm cả thiệt hại thuế và tiền gian lận. Trong quá trình xét xử, cơ quan chức năng cho biết phần lớn số tiền biển thủ đã được Janet sử dụng để đầu tư bất động sản, mua sắm hàng hiệu và duy trì lối sống xa hoa.

Căn nhà chính của bà tại San Antonio, nơi chất đầy túi Gucci và trang sức kim cương, được bán vào tháng 7/2024 với giá 1,2 triệu USD, gần gấp đôi so với mức giá mua vào năm 2017.

Tổng hợp

>> Phát hiện 7 tỷ tiền mặt cùng hơn 1.800 điện thoại di động tại căn trọ mở điều hòa 24/7