Viện Kiểm sát đề nghị một cựu Giám đốc ngân hàng SN 1973 khẩn trương ra đầu thú
Cả 2 bị can đều đã bỏ trốn ra nước ngoài nên không thể triệu tập để phục vụ công tác điều tra, truy tố và xét xử.
Ngày 21/7, VKSND TP. Hà Nội cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Lê Anh Tâm (SN 1981, trú Hà Nội - nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1973, trú Hà Nội - nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng) về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Hiện cả 2 bị can đều đang bị truy nã. VKSND TP. Hà Nội đã chuyển hồ sơ sang TAND TP. Hà Nội để xét xử vắng mặt theo quy định.
Theo cáo trạng, Công ty CP Tập đoàn Vina Megastar (trụ sở tại số 406B Trần Khát Chân, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) do ông Nguyễn Hoàng Long (SN 1972, trú Hà Nội) làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Giai đoạn 2010-2011, Công ty Vina Megastar còn nợ SeaBank Hai Bà Trưng 250 tỷ đồng, trong khi các công ty thành viên của doanh nghiệp này cũng còn dư nợ 150 tỷ đồng tại ngân hàng.
Do cần tiền trả nợ SeaBank Hai Bà Trưng và phục vụ hoạt động kinh doanh, ông Nguyễn Hoàng Long đã gặp bà Nguyễn Thị Hương Giang, khi đó là Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng để trao đổi việc tiếp tục vay vốn. 2 bên sau đó thống nhất lập hồ sơ tín dụng khống.
Theo đó, ông Long chỉ đạo Giám đốc các công ty thuộc Công ty CP Tập đoàn Vina Megastar lập, ký khống hợp đồng mua bán sắt thép và hợp đồng thuê kho ba bên nhằm hợp thức hóa hồ sơ vay vốn. Cáo trạng xác định Lê Anh Tâm (em vợ ông Long) biết rõ việc anh rể thành lập các công ty thuộc Công ty CP Tập đoàn Vina Megastar chỉ nhằm sử dụng pháp nhân để lập hồ sơ khống vay vốn tại SeaBank Hai Bà Trưng.
Mặc dù trên thực tế không phát sinh việc mua bán thép cuộn giữa Công ty Fuji và Công ty Cơ khí Megastar, Tâm vẫn ký khống các hợp đồng mua bán hàng hóa, biên bản thẩm định giá, hợp đồng thuê kho ba bên và hợp đồng thế chấp tài sản bảo đảm để giúp ông Long hoàn thiện hồ sơ vay vốn, qua đó chiếm đoạt tiền của ngân hàng.
Cơ quan tố tụng xác định Lê Anh Tâm là đồng phạm, giúp sức ông Long chiếm đoạt hơn 6,9 tỷ đồng của SeaBank Hai Bà Trưng.
Đối với bà Nguyễn Thị Hương Giang, cáo trạng cho rằng dù biết hồ sơ vay vốn của Công ty CP Tập đoàn Vina Megastar và các công ty thành viên không có tài sản bảo đảm là thép cuộn như kê khai, bà vẫn chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ tín dụng khống, sau đó ký duyệt 4 hồ sơ vay vốn, tạo điều kiện để ông Long vay rồi chiếm đoạt tiền, gây thiệt hại cho SeaBank Hai Bà Trưng hơn 14,2 tỷ đồng.
Trước đó, ông Nguyễn Hoàng Long cùng các đồng phạm đã vay 29,5 tỷ đồng của SeaBank Hai Bà Trưng, trong đó chiếm đoạt hơn 14,2 tỷ đồng. Ngày 22/12/2016, TAND TP. Hà Nội đã xét xử và tuyên án đối với Nguyễn Hoàng Long cùng các đồng phạm về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Riêng Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm, sau khi bị khởi tố đã bỏ trốn và bị truy nã. Cơ quan tố tụng xác định cả 2 hiện đang ở nước ngoài, không thể triệu tập để phục vụ công tác điều tra, truy tố và xét xử.
Theo VKSND TP. Hà Nội, quá trình điều tra đã thu thập đầy đủ chứng cứ, tài liệu làm rõ nội dung vụ án, đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội của Lê Anh Tâm và Nguyễn Thị Hương Giang. Đồng thời, quyền bào chữa của 2 bị can vắng mặt cũng đã được bảo đảm theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.
VKSND TP. Hà Nội đề nghị 2 bị can đến cơ quan công an, VKSND hoặc UBND gần nhất để đầu thú nhằm được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định. Trường hợp tiếp tục bỏ trốn, 2 bị can được xác định là tự từ bỏ quyền bào chữa và sẽ bị truy tố, xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật.
