Tịch thu gần 600 miếng vàng, loạt trang sức, túi xách, đồng hồ hàng hiệu của bạn gái Phó Đức Nam
Trong vụ án, Nguyễn Thanh Tâm - bạn gái của Phó Đức Nam vừa bị Viện KSND TP. Hà Nội truy tố về tội Rửa tiền theo khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Viện KSND TP. Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Phó Đức Nam (32 tuổi, còn gọi là Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (36 tuổi, tức Mr Hunter) cùng 186 bị can trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Trốn thuế và Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.
Trong vụ án, Nguyễn Thanh Tâm - bạn gái của Phó Đức Nam bị truy tố về tội Rửa tiền theo khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự. Theo cáo trạng, số tiền liên quan đến hành vi bị truy tố của bị can này là hơn 384 tỷ đồng.
Quá trình khám xét nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm ngày 30/10/2024, cơ quan điều tra thu giữ trên 590 miếng vàng cùng nhiều khối vàng được chế tác thành các hình khối khác nhau, với tổng trị giá hơn 222 tỷ đồng.
Trong đó có một khối vàng hình con mèo nặng 5.819,3g, hàm lượng vàng trung bình 99,93%, trị giá gần 14 tỷ đồng; một dây chuyền vàng kèm mặt hình chữ nhật con mèo có khối lượng 1.042,2g, hàm lượng vàng trung bình 99,91%, trị giá gần 2,5 tỷ đồng; một khối vàng hình con mèo nặng 38,2g, trị giá hơn 66 triệu đồng; một khối vàng hình con chó nặng 46,13g, trị giá gần 109 triệu đồng; cùng một miếng kim loại hình tròn có móc treo, trong đó phần thân là hợp kim vàng - đồng với hàm lượng vàng 92,14%, trị giá gần 4 triệu đồng.
Ngoài các hiện vật trên, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều loại vàng miếng SJC có hàm lượng vàng 99,99%, gồm:
30 miếng vàng trọng lượng khoảng 1kg/miếng, gồm: 1 miếng nặng 999,92g; 6 miếng nặng 999,94g; 8 miếng nặng 999,95g; 10 miếng nặng 999,96g; 4 miếng nặng 999,97g và 1 miếng nặng 999,98g, tổng trị giá gần 71 tỷ đồng.
48 miếng vàng trọng lượng khoảng 1kg/miếng, gồm: 1 miếng nặng 999,78g; 2 miếng nặng 999,82g; 6 miếng nặng 999,83g; 10 miếng nặng 999,85g; 15 miếng nặng 999,86g; 6 miếng nặng 999,87g; 3 miếng nặng 999,88g; 2 miếng nặng 999,89g; 1 miếng nặng 999,90g và 2 miếng nặng 999,91g, tổng trị giá hơn 113 tỷ đồng.
214 miếng vàng SJC loại 1 lượng, tổng khối lượng 8.024,63g, trên mỗi miếng có dòng chữ "SJC rồng vàng 999,9 FINE GOLD 1 lượng", trị giá gần 19 tỷ đồng.
13 miếng vàng SJC loại 2 chỉ, tổng khối lượng 97,46g, trên mỗi miếng có dòng chữ "SJC RỒNG VÀNG 999.9 FINE GOLD, 7,5 gram (2 chỉ)", trị giá gần 230 triệu đồng.
6 miếng vàng SJC loại 1 chỉ, tổng khối lượng 22,5g, trên mỗi miếng có dòng chữ "SJC RỒNG VÀNG 999.9 FINE GOLD, 3,75 gram (1 chỉ)", trị giá hơn 53 triệu đồng.
1 miếng vàng SJC loại 5 chỉ, khối lượng 18,75g, có dòng chữ "SJC RỒNG VÀNG 999.9 FINE GOLD, 18,75 gram (5 chỉ)", trị giá hơn 44 triệu đồng.
1 miếng vàng hình bầu dục in hình Thần Tài, khối lượng 3,75g, để trong bao bì màu vàng ghi "Tài, miếng vàng 24K, trọng lượng 01 chỉ", trị giá gần 9 triệu đồng.
1 miếng vàng hình con chuột, khối lượng 3,75g, để trong bao bì màu đỏ ghi "Chuột vàng may mắn 1 chỉ", trị giá gần 9 triệu đồng.
280 miếng vàng loại 1 chỉ, tổng khối lượng 1.049,89g, mỗi miếng được đựng trong bao bì ghi "12 con giáp, 1 chỉ" và "thần tài, 1 chỉ", tổng trị giá gần 2,5 tỷ đồng.
Ngoài số vàng trên, cơ quan điều tra còn thu giữ 33 túi xách và 3 ví. Trong đó, 28 túi xách được xác định do Phó Đức Nam và bạn bè mua tặng Nguyễn Thanh Tâm. Các sản phẩm thuộc nhiều thương hiệu xa xỉ như Hermès, Chanel, Louis Vuitton, Dior, Gucci, Prada, Balenciaga, Fendi, Jimmy Choo và Bvlgari. Số còn lại, Nguyễn Thanh Tâm khai là tài sản do bản thân tự mua.
Lực lượng chức năng cũng thu giữ 60 đồng hồ cao cấp của Phó Đức Nam và Nguyễn Thanh Tâm. Theo kết quả điều tra, 43 chiếc do Phó Đức Nam mua để sử dụng, thuộc các thương hiệu Richard Mille, Patek Philippe, Rolex, Audemars Piguet, Vacheron Constantin, Hublot, Jacob&Co... Nam khai thêm có 5 chiếc là quà tặng của bạn bè, người quen. Riêng Nguyễn Thanh Tâm sở hữu 12 đồng hồ, trong đó 11 chiếc do Nam và bạn bè tặng.
Bên cạnh đó, cơ quan điều tra còn thu giữ nhiều giấy tờ liên quan đến các bất động sản đứng tên Nguyễn Thanh Tâm hoặc người có liên quan tại TP.HCM và Tây Ninh.
Về tiền mặt, tại nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm, lực lượng chức năng thu giữ gần 45 tỷ đồng, hơn 1,72 triệu USD cùng nhiều ngoại tệ khác như đô la Singapore, nhân dân tệ, baht Thái Lan, dirham UAE, ringgit Malaysia, rupee, lira và riel Campuchia. Kết quả điều tra xác định toàn bộ số tiền này thuộc sở hữu của Phó Đức Nam.
