Vụ Xuyên Việt Oil: Sếp ngân hàng ưu đãi, bà trùm xăng dầu cấp giới hạn tín dụng

VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án Xuyên Việt Oil về các tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Bị can Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Bà Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil) bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Đưa hối lộ".

>> Bộ gậy golf hơn 1 tỷ đồng trùm xăng dầu tặng ông Lê Đức Thọ có gì mà giá đắt đỏ?

Xuyên Việt Oil gây thiệt hại 1.463 tỷ đồng

Theo cáo trạng, Xuyên Việt Oil, bị can Hạnh có vi phạm trong việc quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) và nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách nhà nước, gây thiệt hại tổng cộng 1.463 tỷ đồng.

Từ năm 2018, Mai Thị Hồng Hạnh quen biết bị can Lê Đức Thọ do Xuyên Việt Oil có quan hệ tín dụng với ngân hàng nơi ông Thọ làm Chủ tịch HĐQT.

Hạnh nhờ Thọ giúp cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng cho Xuyên Việt Oil và đưa hối lộ 2 lần, tổng cộng 600.000 USD.

Năm 2021, Lê Đức Thọ được điều động, phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Để nâng cao uy tín bản thân, bị can Lê Đức Thọ đề nghị Mai Thị Hồng Hạnh thành lập chi nhánh hoặc công ty con của Xuyên Việt Oil tại Bến Tre để nộp thuế nhằm tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh.

Đổi lại, công ty này sẽ được tạo điều kiện về thực hiện các dự án bất động sản, cảng biển, du lịch tại địa phương. Do vậy, Hạnh thành lập Công ty CP Việt Oil tại Bến Tre và xin vay vốn tại ngân hàng, nơi Thọ từng giữ chức vụ quản lý.

Thọ (lúc đó là Bí thư tỉnh Bến Tre) đã nhiều lần gặp, gọi điện thoại cho giám đốc chi nhánh ngân hàng ở Bến Tre tác động, tạo điều kiện cho bà “trùm” xăng dầu.

Quá trình xin vay vốn, ngân hàng phê duyệt cấp giới hạn tín dụng 400 tỷ đồng cho Công ty Việt Oil với tỷ lệ tài sản đảm bảo 50%, tín chấp 50%, nhưng không được phê duyệt. Nguyên nhân, do Công ty Xuyên Việt Oil (Công ty mẹ của Công ty Việt Oil) đang được cấp tín dụng với tỷ lệ tài sản đảm bảo là 80%, tín chấp là 20%.

Chi nhánh ngân hàng đã thông báo cho Mai Thị Hồng Hạnh nhưng bị can này yêu cầu tỷ lệ tín chấp từ 40% trở lên thì Hạnh mới đồng ý vay vốn.

Biết việc này, bị can Lê Đức Thọ yêu cầu chi nhánh ngân hàng khẩn trương thẩm định, lập hồ sơ trình hội sở ngân hàng phê duyệt giới hạn tín dụng theo đề nghị của Mai Thị Hồng Hạnh.

Sau đó, Chi nhánh ngân hàng ở Bến Tre đã 20 lần giải ngân vốn vay cho Công ty Việt Oil với tổng số tiền 892 tỷ đồng.

Ảnh ông Lê Đức Thọ

>> Truy tố ông Lê Đức Thọ cùng 14 bị can vụ Xuyên Việt Oil

Lê Đức Thọ nhiều lần nhận quà từ bà Hạnh

Cơ quan tố tụng đã làm rõ, do lợi dụng chức vụ, quyền hạn tác động giải quyết khoản vay cho Công ty Việt Oil, Lê Đức Thọ nhiều lần được Mai Thị Hồng Hạnh tặng quà.

Lần thứ nhất, đầu năm 2022, Hạnh tặng Thọ 1 bộ gậy Golf nhãn hiện Honma trị giá 1,1 tỷ đồng và 1 đồng hồ Patek Philippe Plus, giá 421.000 USD.

Lần thứ hai, tháng 3/2022, tại Nhà khách Tỉnh ủy Bến Tre, bà “trùm” xăng dầu đưa cho Lê Đức Thọ số tiền 200.000 USD.

Lần thứ ba, vào tháng 5/2022, bị can Hạnh mua tặng Lê Đức Thọ xe ô tô hiệu Mercedes Ben - S450 Luxury, trị giá 6,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Lê Đức Thọ còn được Mai Thị Hồng Hạnh nhiều lần tặng tiền, quà chúc mừng sinh nhật, quà cảm ơn gồm 200.000 USD, 300 triệu đồng và đồng hồ Patek Philippe.

Số tiền đã nhận của Mai Thị Hồng Hạnh (gồm cả nhận hối lộ và quà tặng), bị can Lê Đức Thọ khai đã gửi 440.000 USD tại nhà người thân nên nộp lại cho cơ quan Công an. Số còn lại, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre khai đã chi tiêu hết.

>> Mối quan hệ giữa chủ sở hữu Công ty Xuyên Việt Oil và ông Lê Đức Thọ