2 'đầu sỏ' trong vụ sữa bột giả chi 150.000 USD để ‘chạy án’, 4 đối tượng bị khởi tố

Ngày 28/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với bốn bị can liên quan đến hành vi đưa và môi giới hối lộ nhằm "chạy án" trong vụ án sản xuất, buôn bán sữa bột giả quy mô lớn tại Hà Nội và một số tỉnh lân cận.

Theo đó, Nguyễn Văn Quân (48 tuổi, trú tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội; kinh doanh tự do) bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Phạm Gia Khải (54 tuổi, trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Việt Nam) bị khởi tố về tội môi giới hối lộ theo khoản 4 Điều 365. Hai bị can Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường lần lượt là giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood, bị khởi tố thêm tội đưa hối lộ theo khoản 4 Điều 364.

Trước đó, các bị can này cùng với Đặng Trung Kiên, Phó giám đốc Công ty Rance Pharma và Hacofood, đã bị khởi tố về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Hồ Sỹ Ý, cổ đông Công ty Rance Pharma và Hacofood, người điều hành nhà máy sản xuất, cũng bị khởi tố về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Bị can Hồ Sỹ Ý (trái), Đặng Trung Kiên và tang vật là sữa bột giả bị công an thu giữ - Ảnh: VTV

>> Kiểm tra đột xuất một công ty ở Bắc Ninh, phát hiện hơn 200.000 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe không rõ nguồn gốc

Ngoài ra, Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Văn Tú, Nguyễn Thu Thủy và Nguyễn Thị Mai Hương đều là cổ đông, giám đốc, kế toán trưởng, nhân viên thủ quỹ của Rance Pharma và Hacofood bị khởi tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan điều tra làm việc với Nguyễn Thành Luân. Ảnh: CAND

Theo kết quả điều tra, ngày 27/12/2024, sau khi bị lực lượng cảnh sát kiểm tra và tạm giữ hàng hóa, Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường đã tìm cách "chạy án" để né tránh xử lý hình sự. Vũ Mạnh Cường chuẩn bị 150.000 USD, giao cho Hà để nhờ Phạm Gia Khải chuyển tiền cho Nguyễn Văn Quân.

Quân khi đó cam kết có thể lo lót để vụ việc chỉ bị xử lý hành chính, không bị truy cứu hình sự. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Quân đã sử dụng toàn bộ số tiền cho mục đích cá nhân.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tạm giữ 90 lô sản phẩm dinh dưỡng dạng sữa bột (tương ứng với 84 loại), với tổng số 26.740 lon, hộp. Kết quả giám định ban đầu xác định 12 lô sản phẩm có chỉ tiêu chất lượng một số chất đạt dưới 70% so với công bố, vi phạm quy định về hàng giả theo Nghị định 98/2020/NĐ-CP; còn 78 lô sản phẩm khác đang tiếp tục giám định để làm rõ dấu hiệu tội phạm.

Bên cạnh đó, từ năm 2021 đến nay, các bị can đã lập hai hệ thống sổ sách kế toán song song để che giấu doanh thu thực tế, nhằm chia lợi nhuận nội bộ và trốn thuế. Hành vi này đã gây thất thoát số tiền 24,3 tỉ đồng thuế giá trị gia tăng tại Công ty Rance Pharma và 4,4 tỉ đồng tại Công ty Hacofood.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra.

>> Lời khai của Giám đốc Công ty Famimoto Việt Nam sản xuất 71 nghìn lít dầu ăn, 40 tấn mì chính giả tại Phú Thọ