Cựu chi cục trưởng nhận hối lộ tiền tỷ từ 'ông trùm' sữa giả khai không đòi hỏi, doanh nghiệp tự nguyện đưa tiền

Ngày 24/9, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội tiếp tục xét xử 29 bị cáo liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood cùng một số đơn vị liên quan. Các bị cáo bị cáo buộc thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, với các tội danh gồm sản xuất, buôn bán hàng giả; vi phạm quy định về kế toán; đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ.

Đáng chú ý, trong số các bị cáo bị xét xử về tội “Nhận hối lộ” có bà Bùi Đinh Thị Dinh (SN 1969), nguyên Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình (cũ), nay thuộc tỉnh Phú Thọ; Bùi Thị Trang (SN 1990), nguyên chuyên viên của đơn vị này.

Bùi Đinh Thị Dinh trú tại Tổ 7, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ. Bị cáo Bùi Thị Trang cũng có địa chỉ tại Tổ 7, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

Nguyên Chi cục trưởng nói “đâu có đòi hỏi”

Theo cáo buộc của VKS, bà Bùi Đinh Thị Dinh đã gặp Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường, lãnh đạo Rance Pharma và Hacofood, sau khi hai người này nhờ tạo điều kiện trong việc duyệt hồ sơ công bố sản phẩm.

Sau đó, bà Dinh giao chuyên viên Bùi Thị Trang trực tiếp hỗ trợ doanh nghiệp.

Trong khoảng một năm, cơ quan chức năng đã tiếp nhận và giải quyết 304 hồ sơ sản phẩm sữa của các doanh nghiệp này. Theo cáo buộc, mỗi hồ sơ phải chi 5-7 triệu đồng. Trang nhận tổng cộng 2,48 tỷ đồng, trong đó chuyển cho bà Dinh gần 2,2 tỷ đồng và giữ lại 302 triệu đồng.

Tại tòa, bà Dinh khẳng định “đâu có đòi hỏi doanh nghiệp”, do phía công ty tự nguyện đưa tiền và bà chỉ giao Trang xử lý công việc.

Khi HĐXX hỏi về số tiền được chia, bà Dinh nói cấp dưới chỉ báo đây là tiền doanh nghiệp “cảm ơn” nên không hỏi thêm. Bà thừa nhận khoản tiền được chuyển vào tài khoản nhưng khai không thống nhất về việc có nhận tiền mặt hay không.

Trong khi đó, Trang khai mức 5-7 triệu đồng mỗi hồ sơ là do bà Dinh chỉ đạo. Trang cho biết khi doanh nghiệp hỏi số tài khoản để chuyển tiền, bà Dinh yêu cầu mình nhận thay.

Trang giải thích khi đó đang nghỉ sinh, muốn kiếm thêm "tiền bỉm sữa" nên nhận thêm mỗi hồ sơ 1 triệu đồng.

Theo Trang, ngoài khoản chuyển cho cấp trên, bị cáo giữ lại 302 triệu đồng.

Sau khi được HĐXX phân tích các chứng cứ và luật sư tư vấn, bà Dinh thừa nhận hành vi và số tiền hưởng lợi như cáo trạng truy tố.

Thành lập hàng loạt công ty để sản xuất, buôn bán hàng giả

Theo cáo trạng, từ năm 2019-2025, Vũ Mạnh Cường (sinh năm 1979, trú tại xã Thanh Oai, Hà Nội; nơi ở Khu đô thị mới Phú Lương, phường Hà Đông, Hà Nội) - cổ đông Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood, Giám đốc Công ty Dược Quốc tế), đã đứng tên và nhờ hoặc giao cho người khác đứng tên thành lập 9 công ty hoạt động độc lập trên địa bàn Hà Nội để sản xuất, buôn bán các sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung, trong đó có các sản phẩm sữa.

Trong đó, Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood thực hiện việc sản xuất. 7 công ty còn lại có nhiệm vụ nhập sản phẩm từ các công ty sản xuất để bán ra thị trường.

Vũ Mạnh Cường là cổ đông chính tại các công ty sản xuất và có vốn góp tại 7 công ty thương mại nên từ năm 2021 đến tháng 4/2025, Vũ Mạnh Cường cùng Hoàng Mạnh Hà (sinh năm 1979, trú tại Tòa nhà CT3, The Pride, Khu đô thị An Hưng, phường Hà Đông, Hà Nội) - cổ đông Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood, trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood.

Đặng Trung Kiên - Phó Giám đốc, được giao phụ trách hành chính và hoạt động công bố sản phẩm tại cơ quan chức năng.

Hồ Sỹ Ý được giao phụ trách xây dựng công thức và điều hành sản xuất.

Theo cáo trạng, khi khách hàng đặt sản phẩm sữa bột, bộ phận kinh doanh tiếp nhận yêu cầu rồi chuyển cho Đặng Trung Kiên và Phạm Thị Hương hoàn thiện hồ sơ công bố tại cơ quan chức năng. Sau khi hồ sơ được tiếp nhận, Hồ Sỹ Ý căn cứ đơn hàng và nguyên liệu thực tế để lập lệnh sản xuất.

Từ năm 2021 đến tháng 4/2025, Vũ Mạnh Cường, Hoàng Mạnh Hà, Đặng Trung Kiên và Hồ Sỹ Ý bị cáo buộc thống nhất thay thế một số nguyên liệu, giảm hàm lượng thành phần trong sản phẩm. Việc này khiến nhiều sản phẩm không đạt tiêu chuẩn đã công bố và không đúng với công thức thể hiện trên nhãn.

Cơ quan điều tra thu giữ 426 mẫu sản phẩm tại nhà máy Rance Pharma và Hacofood. Kết quả giám định xác định các mẫu này là hàng giả theo quy định, trong đó nhiều thành phần có hàm lượng dưới 70% so với mức công bố.

Trong giai đoạn trên, 2 công ty đã sản xuất hơn 187.000 lon/hộp sữa thuộc 426 mẫu, tương ứng 255 nhãn sản phẩm. Khoảng 170.000 sản phẩm được bán cho 7 công ty thương mại với doanh thu hơn 17,9 tỷ đồng, lợi bất chính hơn 11 tỷ đồng. Các công ty này tiếp tục bán hơn 159.000 sản phẩm ra thị trường, thu hơn 44,2 tỷ đồng và lợi bất chính hơn 28,4 tỷ đồng.

Số hàng giả có giá trị hơn 54,3 tỷ đồng tính theo giá bán ra thị trường; tổng lợi bất chính của 9 công ty do Vũ Mạnh Cường quản lý vượt 39,5 tỷ đồng.

Che giấu doanh thu, trốn thuế

Trong giai đoạn 2019-2024, Cường bị cáo buộc chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán. Một hệ thống dùng để kê khai thuế với phần doanh thu có hóa đơn, một hệ thống nội bộ ghi nhận các khoản doanh thu không có hóa đơn, chứng từ.

Kết quả điều tra xác định 9 công ty có tổng doanh thu thực tế hơn 1.177,8 tỷ đồng. Trong đó, hơn 115,8 tỷ đồng được kê khai thuế, còn hơn 1.061 tỷ đồng bị để ngoài sổ sách. Hành vi này được xác định gây thiệt hại cho ngân sách hơn 106,9 tỷ đồng, trong đó số thiệt hại sau khi loại trừ giá trị hàng giả là hơn 100,5 tỷ đồng.

Ngoài các hành vi trên, Vũ Mạnh Cường còn bị cáo buộc sử dụng các mối quan hệ để đưa hối lộ cho một số lãnh đạo, cán bộ và người có khả năng kết nối với người có chức vụ, quyền hạn.

Theo cáo trạng, mục đích là tạo thuận lợi cho việc đăng ký, tự công bố sản phẩm tại cơ quan an toàn vệ sinh thực phẩm ở Hòa Bình và Hà Nội. Khi vụ việc bị phát hiện, Cường tiếp tục tìm cách đưa tiền để nhờ can thiệp, giúp Rance Pharma và Hacofood tránh bị xử lý hình sự.