200 cán bộ công an đồng loạt ra quân, bắt 'nóng' 60 đối tượng ngay khi nhập cảnh vào Việt Nam, điều tra đường dây lừa đảo 13.543 người, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng

Giả mạo cán bộ công an yêu cầu cài đặt ứng dụng “DICH VU CONG”

Theo Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh, trong thời gian gần đây, đơn vị liên tục tiếp nhận nhiều đơn tố giác của người dân về việc bị các đối tượng giả danh lực lượng Công an và cơ quan chức năng để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Anh Hoàng Văn M. và chị Nguyễn Thị P., cùng sinh sống tại phường Võ Cường bị các đối tượng gọi điện tự xưng là cán bộ công an, yêu cầu cài đặt ứng dụng mang tên "DICH VU CONG" nhằm cập nhật thông tin cá nhân. Tuy nhiên, sau khi làm theo hướng dẫn, hai nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.

Sau đó không lâu, chị L., trú tại phường Phương Liễu cũng rơi vào bẫy với cùng thủ đoạn và mất 820 triệu đồng.

Từ các đơn trình báo, cơ quan điều tra nhận thấy, các nạn nhân đều bị lừa bởi chiêu thức gần giống nhau. Các đối tượng gọi điện, mạo danh cán bộ công an hoặc cơ quan Nhà nước, lấy lý do đồng bộ dữ liệu căn cước công dân, cập nhật thông tin hoặc hướng dẫn cài đặt ứng dụng phục vụ "DICHVUCONG". Sau khi nạn nhân thực hiện theo yêu cầu, tiền trong tài khoản ngân hàng nhanh chóng bị chuyển đi mà họ không kịp phát hiện.

Xác định đây là đường dây lừa đảo có tổ chức, hoạt động quy mô lớn và giả danh cơ quan Nhà nước để tạo lòng tin, Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác lập chuyên án đấu tranh. Phòng An ninh điều tra phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tập trung thu thập chứng cứ, phân tích dữ liệu điện tử, truy vết dòng tiền và làm rõ vai trò của các đối tượng.

Quá trình điều tra cho thấy các đối tượng thường xuyên thay đổi địa chỉ IP, sử dụng tài khoản ngân hàng trong thời gian ngắn rồi hủy bỏ, thực hiện các cuộc gọi qua Internet và nhanh chóng xóa dấu vết điện tử sau mỗi vụ lừa đảo nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Sau nhiều tháng xác minh, lực lượng Công an xác định đường dây được điều hành từ khu Tam Thái Tử, thành phố Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng (Campuchia). Các đối tượng người Trung Quốc xây dựng kịch bản, điều hành hoạt động; người Việt Nam phụ trách biên dịch, "Việt hóa" nội dung trước khi chuyển cho các nhóm trực tiếp gọi điện lừa đảo.

Khi nạn nhân làm theo hướng dẫn cài đặt ứng dụng giả mạo và cấp quyền truy cập, nhóm kỹ thuật sẽ chiếm quyền điều khiển điện thoại, lấy mã xác thực ngân hàng để chuyển tiền. Số tiền chiếm đoạt sau đó được chia nhỏ, luân chuyển qua nhiều tài khoản trước khi chuyển ra nước ngoài nhằm che giấu dấu vết.

Đáng nói, đường dây này hoạt động vô cùng bài bản, chuyên nghiệp, theo mô hình phân cấp chặt chẽ. Mỗi người chỉ đảm nhận một khâu, không nắm rõ hoạt động của đường dây. Từ khâu xây dựng kịch bản, gọi điện, cài đặt ứng dụng giả mạo đến quản lý dòng tiền đều được tách biệt, vận hành như một "doanh nghiệp" lừa đảo chuyên nghiệp.

Không những thế, các đối tượng cũng được hướng dẫn kỹ cách xóa dấu vết điện tử, thống nhất lời khai và đối phó khi bị cơ quan chức năng kiểm tra.

Huy động gần 200 cán bộ chiến sĩ bắt giữ hàng chục đối tượng ngay tại sân bay

Sau nhiều tháng điều tra, lực lượng Công an đã dựng được sơ đồ tổ chức, xác định vai trò của từng mắt xích và hoạt động của đường dây. Để tránh lộ thông tin, "rút dây động rừng" khiến các đối tượng xóa dữ liệu, thay đổi phương thức hoạt động hoặc rút về Campuchia, tổ chuyên án lựa chọn thời điểm phá án là cận Tết Nguyên đán. Đây là lúc nhiều đối tượng trở về Việt Nam, Ban chuyên án quyết định đồng loạt triển khai kế hoạch bắt giữ.

Gần 200 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cùng công an nhiều địa phương, chia thành 43 tổ công tác triển khai tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, các sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Cát Bi và nhiều địa điểm khác.

Các tổ công tác đồng loạt khống chế gần 60 đối tượng ngay khi vừa nhập cảnh hoặc xuống sân bay. Toàn bộ các đối tượng sau đó được di lý về Bắc Ninh phục vụ điều tra, bảo đảm an toàn, không để xảy ra việc bỏ trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ.

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng thuê nhà tại khu Tam Thái Tử (Campuchia), tổ chức hoạt động theo ca với quy trình khép kín gồm các nhóm xây dựng kịch bản, phiên dịch, gọi điện, điều khiển thiết bị chứa mã độc và quản lý dòng tiền. Đường dây này đã lừa 13.543 người trên cả nước, chiếm đoạt 972 tỷ đồng.

Chuyên án được triệt phá không chỉ bóc gỡ một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia quy mô lớn mà còn là lời cảnh báo về thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm công nghệ cao.

Thời gian qua, các đối tượng xấu sử dụng nhiều chiêu trò lừa đảo gây thiệt hại lớn. Cơ quan chức năng cùng các phương tiện báo chí truyền thông liên tục phát cảnh báo, khuyến cáo người dân cần nêu cao cảnh giác trước những cuộc gọi, tin nhắn... của người lạ. Mọi người tuyệt đối không cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn từ các cuộc gọi lạ, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho bất kỳ người tự xưng là cán bộ cơ quan Nhà nước.