Triệu tập, khởi tố 5 'nữ doanh nhân' làm việc ở Đặc khu Tam Giác Vàng

Ngày 21/6, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 5 đối tượng gồm Phang Văn Ý (SN 2000, trú xã Tam Thái), Vi Đức Sang (SN 1999) và Ngân Tiến Duy (SN 1998, cùng trú xã Tam Quang), Bùi Quang Huy (SN 2002, trú xã Yên Hòa) và Lô Văn Quang (SN 2000, trú xã Bình Chuẩn, tỉnh Nghệ An) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, qua công tác điều tra cơ bản chuyên đề về công dân Bắc Ninh xuất cảnh sang Trung Quốc làm ăn, buôn bán, thăm thân, chữa bệnh kết hợp với công tác quản lý xuất nhập cảnh, Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện một số công dân Việt Nam thường xuyên xuất cảnh sang Lào, Campuchia có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam. Từ đó, đơn vị đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh.

Trên cơ sở chuyên án do Phòng An ninh đối ngoại xác lập, Văn phòng Cơ quan CSĐT phối hợp rà soát, xác minh các đối tượng nghi vấn tại huyện Tương Dương (cũ), tỉnh Nghệ An. Quá trình điều tra xác định 5 đối tượng trên thường xuyên xuất cảnh sang Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, tỉnh Bokeo (Lào) và có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế. Mặc dù ít khi trở về địa phương, nhóm này liên tục chuyển tiền cho gia đình xây dựng, sửa chữa nhà cửa, mua ô tô và nhiều tài sản có giá trị.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra làm rõ từ năm 2022 đến năm 2025, các đối tượng làm việc cho một tổ chức do người Trung Quốc điều hành tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng.

Theo tài liệu điều tra, nhóm này sử dụng sim rác để lập các tài khoản Facebook, Zalo giả danh nữ doanh nhân hoặc người kinh doanh thành đạt nhằm kết bạn, nhắn tin làm quen với các bị hại. Sau khi tạo dựng lòng tin và phát triển mối quan hệ tình cảm, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào sàn giao dịch tiền ảo giả mạo mang tên "bitsten" tại địa chỉ http://bitsten.hlkp.mom/.

Khi các bị hại chuyển tiền vào các tài khoản trung gian theo hướng dẫn, các đối tượng nhanh chóng chiếm đoạt rồi cắt đứt mọi liên lạc. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, Văn phòng Cơ quan CSĐT và Phòng An ninh đối ngoại đã phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ hoạt động của đường dây này.

Sau khi xác định các đối tượng đã trở về địa phương và một số địa bàn khác để lao động, lẩn trốn, lực lượng công an đồng loạt triệu tập những người liên quan để đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã sử dụng sim rác lập tài khoản Facebook, Zalo giả danh nữ doanh nhân hoặc người kinh doanh thành đạt, chủ động làm quen, tạo dựng tình cảm với các bị hại là người Việt Nam rồi lôi kéo tham gia đầu tư tiền ảo bitsten. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, nhóm này sử dụng các tài khoản trung gian để nhận tiền và chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã thực hiện trót lọt 5 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng của các bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có Bắc Ninh.

Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.