300 cảnh sát ‘đánh sập’ đường dây lô đề 2.500 tỷ: 'Ông trùm' Tuấn chợ Gốc sa lưới cùng người thân, 700 tỷ tài sản bị phong tỏa
Công an xác định con trai và em gái của "Tuấn chợ Gốc" giữ vai trò then chốt trong đường dây đánh bạc, đã bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.
Liên quan đến đường dây đánh bạc hơn 2.500 tỷ đồng vừa bị triệt phá, tối 9/4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC01) Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố thêm 12 bị can về hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”, theo quy định tại Điều 321 và 322 Bộ luật Hình sự. Như vậy, tổng số bị can trong vụ án hiện đã lên tới 63 người, tăng mạnh so với con số 51 bị can công bố trước đó.
Các đối tượng bị bắt giữ không chỉ ở Thái Bình mà còn trải rộng tại nhiều địa phương như Hà Nội, Hải Dương… Đáng chú ý, nhiều bị can có quan hệ huyết thống như bố con, vợ chồng, anh chị em ruột. Theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, con trai và em gái của “Tuấn chợ Gốc” được xác định giữ vai trò then chốt trong đường dây và đã bị khởi tố, bắt tạm giam.
Ngày 31/3, Công an tỉnh Thái Bình khởi tố vụ án hình sự đối với Bùi Quốc Tuấn – tức “Tuấn chợ Gốc”, 55 tuổi, trú tại lô A16, khu dân cư Thành Công, phường Quang Trung, TP Thái Bình – về hai tội danh nêu trên. Song song đó, 38 đối tượng bị xác định là tay chân thân tín của Tuấn cũng bị khởi tố. Đến ngày 3/4, thêm 12 người nữa bị đưa vào danh sách bị can.
Cơ quan điều tra làm rõ: Bùi Quốc Tuấn là kẻ cầm đầu đường dây lô đề quy mô lớn, núp bóng doanh nhân để vận hành hệ thống chặt chẽ và phân tầng. Với biệt danh “Tuấn chợ Gốc” bắt nguồn từ quê gốc xã Bình Thanh, huyện Kiến Xương – nơi có chợ Gốc – Tuấn đã giao trọng trách điều hành cho người thân và các cộng sự tin cậy. Các đối tượng sử dụng các nền tảng liên lạc như Zalo, Telegram và SMS để giao dịch, xóa dấu vết, đồng thời thường xuyên thay đổi tài khoản ngân hàng, sử dụng tài khoản ảo hoặc tài khoản đứng tên người khác để né tránh cơ quan chức năng.
Tiền giao dịch đánh bạc được chuyển khoản qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, thay đổi liên tục hoặc được chuyển tay bằng tiền mặt. Dù sở hữu loạt tài khoản “số đẹp” như 666666 hay 888888, Tuấn không trực tiếp sử dụng mà chỉ đạo cấp dưới mở tài khoản rác để xử lý dòng tiền thắng - thua.
Theo điều tra, chỉ riêng trong năm 2024, đường dây này đã vận hành dòng tiền đánh bạc lên đến hơn 2.500 tỷ đồng. Khi khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ lượng lớn tiền mặt và phong tỏa, kê biên tài sản trị giá trên 700 tỷ đồng, gồm bất động sản, xe ô tô, vàng, đá quý tại nhiều địa phương.
Để phá án, gần 300 cán bộ, chiến sĩ từ các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương đã được huy động, tiến hành khám xét đồng loạt nhiều địa điểm. Toàn bộ quá trình điều tra được triển khai bài bản, nghiêm túc, thể hiện quyết tâm xử lý triệt để, không có “vùng cấm”.
Hiện Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan và thu hồi toàn bộ tài sản có dấu hiệu phạm pháp.
>> Vụ mẹ sát hại con để trục lợi bảo hiểm: Công an mở rộng điều tra cái chết của con út
