Bà Trương Mỹ Lan sắp hầu tòa phúc thẩm trong vụ án tham ô 304.000 tỷ đồng của SCB

Từ ngày 4/11 đến 25/11, TAND cấp cao tại TP. HCM sẽ tiến hành xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 47 bị cáo khác. Các bị cáo bị truy tố về các tội danh: vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; tham ô tài sản; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.

Cụ thể, bà Trương Mỹ Lan gửi đơn kháng cáo từ trại tạm giam, kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm của vụ án giai đoạn 1. Ông Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan), Trương Huệ Vân (cháu gái bà Lan), Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang), Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát NHNN) cùng 43 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là Quốc Cường Gia Lai (QCG), Công ty T&H Hạ Long, Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh…

Trước đó, trong phiên xét xử sơ thẩm, TAND TP. HCM đã tuyên án tử hình đối với Trương Mỹ Lan về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ và 20 năm tù về tội vi phạm quy định cho vay. Tổng hợp hình phạt, Trương Mỹ Lan phải chịu án tử hình.

Về thiệt hại của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), HĐXX xác định có 1.284 khoản vay khống là phương thức, thủ đoạn để Trương Mỹ Lan chiếm đoạt của SCB hơn 677.000 tỷ đồng (tính đến ngày 17/10/2022). Đồng thời, bản chất toàn bộ số tiền trên do Trương Mỹ Lan sử dụng hoặc chỉ đạo sử dụng theo ý của bị cáo nên Trương Mỹ Lan có nghĩa vụ bồi thường toàn bộ cho SCB.

Tuy nhiên, HĐXX cũng cho biết, đến ngày 1/4/2024, có một số khoản vay trong 1.284 khoản vay đã được tất toán, đồng thời Trương Mỹ Lan có nộp một số tiền khắc phục hậu quả nên bị cáo Trương Mỹ Lan chỉ còn bồi thường hơn 673.800 tỷ đồng/1.243 khoản vay.

Bị cáo Chu Lập Cơ (chồng Trương Mỹ Lan) bị tuyên mức án 9 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Bị cáo Trương Huệ Vân bị tuyên phạt 17 năm tù về tội tham ô tài sản.

Các bị cáo nguyên là lãnh đạo SCB bị tuyên mức án chung thân gồm: Đinh Văn Thành, Bùi Anh Dũng, Võ Tấn Hoàng Văn. Bị cáo Đỗ Thị Nhàn (trưởng đoàn Thanh tra SCB) bị tuyên án chung thân về tội nhận hối lộ. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 20 năm tù.

Hình ảnh bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa xét xử

Theo nội dung bản án sơ thẩm, từ năm 2012 đến 2017, bà Lan đã chỉ đạo lập hồ sơ khống cho 304 khách hàng để vay 368 khoản. Đến năm 2022, các khoản vay này còn dư nợ hơn 132.000 tỷ đồng cả gốc và lãi. Sau khi cấn trừ vào số tài sản đảm bảo các khoản vay này gây thiệt hại 64.600 tỷ đồng. Hành vi trong giai đoạn này của bà Lan là phạm tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Từ tháng 2/2018 đến tháng 10/2022, bà Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn của SCB 545.000 tỷ đồng, chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng và gây thiệt hại gần 130.000 tỷ đồng tiền lãi phát sinh. Do Bộ luật Hình sự 2015 có sự thay đổi về đường lối xử lý đối với các sai phạm xảy ra tại thời điểm trước và sau ngày 1/1/2018 (Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực) nên hành vi này của bà Lan phạm tội Tham ô tài sản.

Trong suốt 10 năm thâu tóm SCB, bà Lan đã chỉ đạo đồng phạm giải ngân cho nhóm công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát tổng cộng hơn 2.500 khoản vay. Đến tháng 10/2022, nhóm bà Lan và Vạn Thịnh Phát còn gần 1.300 khoản vay dư nợ 677.000 tỷ đồng gốc và lãi.

Để che giấu thực trạng tài chính đặc biệt yếu kém và các sai phạm cũng như để SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và tiếp tục được tái cơ cấu, bị cáo Trương Mỹ Lan đã trực tiếp bàn bạc, trao đổi với bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II). Đồng thời, chỉ đạo bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn tiếp xúc, đặt vấn đề, trực tiếp đưa tiền cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn 5,2 triệu USD và đưa tiền, quà bồi dưỡng các thành viên trong đoàn thanh tra.

Hành vi nhận tiền để là trái công vụ của đoàn thanh tra đã tạo điều kiện cho bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm rút tiền và sử dụng tiền trái pháp luật tại SCB, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với số tiền là 514.102 tỷ đồng.

>> Vụ Vạn Thịnh Phát: Bà Trương Mỹ Lan xin miễn 673 tỷ đồng tiền án phí