Bắt cựu Giám đốc CTCP ASA: Lời cảnh tỉnh dành cho những lãnh đạo tồi

Như chúng tôi đã thông tin, ngày 24/1/2022, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an vừa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) đã vào cuộc điều tra hành vi tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu tại CTCP Liên doanh SANA WMT (nay là CTCP ASA).

Kết quả điều tra xác định ông Nguyễn Văn Nam - nguyên Giám đốc CTCP ASA đã có hành vi làm giả hồ sơ, tài liệu để tăng khống 7 triệu cổ phiếu ASA - tương đương 70 tỷ đồng.

Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Nam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư bị thiệt hại và chiếm đoạt tiền làm đơn đề nghị (kèm hồ sơ, tài liệu) gửi đến cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an qua Thiếu tá Nguyễn Đức Phương, điều tra viên phòng 9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu tại địa chỉ số 47 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội (số điện thoại: 0982257888).

Trước đó, ngày 23/1/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định về việc hủy 7 triệu cổ phiếu của CTCP ASA (UpCOM: ASA) từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Được biết, ASA trước đây là CTCP Liên doanh Sana WMT. Cổ phiếu của công ty được niêm yết và chính thức giao dịch trên HNX kể từ năm 2012.

Tuy nhiên sau đó, cổ phiếu ASA bị HNX hủy niêm yết từ ngày 13/6/2019 do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, chuyển xuống giao dịch trên hệ thống giao dịch UpCOM từ ngày 21/06/2019 và bị đưa vào diện hạn chế giao dịch (chỉ được giao dịch vào thứ Sáu hàng tuần) do tổ chức đăng ký giao dịch có chứng khoán bị hủy niêm yết.

Trong quá trình giám sát, kiểm tra, UBCKNN đã phát hiện có một số dấu hiệu bất thường trong báo cáo tài chính trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn từ 30 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng của CTCP ASA và giao dịch cổ phiếu ASA nên đã phối hợp, đề nghị Cục Cảnh sát kinh tế – Bộ Công an xác minh, làm rõ.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án. UBCKNN sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và các cơ quan, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Có thể coi đây là phát súng lệnh về xử lý hình sự đối với các hành vi thao túng giá cổ phiếu, lừa đảo, chiếm đạt tài sản xảy ra trên thị trường chứng khoán thời gian qua... Nhất là sau cú sốc cổ phiếu FLC của Chủ tịch Trịnh Văn Quyết.

Ông Trịnh Văn Quyết bị phạt 1,5 tỷ đồng, đình chỉ giao dịch chứng khoán 5 tháng