Bắt đối tượng cầm đầu đường dây ‘chạy án’ liên quan đến vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng

Ngày 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về các hành vi “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vụ việc có liên quan trực tiếp đến một bị can trong đường dây rửa tiền quy mô đặc biệt lớn, với dòng tiền lên tới hơn 67.000 tỷ đồng.

Theo quyết định khởi tố, các đối tượng gồm: Đàm Hồng Hùng (trú tại TP. HCM) về tội “Đưa hối lộ”; Nguyễn Tá Hiến (trú tại TP. HCM), Lưu Trần Hiến (trú tại tỉnh Hà Tĩnh) và Hoàng Văn Dũng (trú tại TP. Đà Nẵng) cùng về tội “Môi giới hối lộ”; Trần Thế Anh (trú tại TP. Đà Nẵng) bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã câu kết, dựng lên việc “chạy án” cho một bị can trong đường dây rửa tiền quy mô lớn, với số tiền giao dịch lên tới 67.000 tỷ đồng, hiện đang do Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Đà Nẵng thụ lý. Thông qua các mối quan hệ môi giới, nhóm này yêu cầu gia đình bị can chi hơn 1 tỷ đồng, với lời hứa có thể “can thiệp”, “tác động” để giải quyết vụ án theo hướng có lợi.

Cơ quan điều tra xác định Trần Thế Anh đã lợi dụng lòng tin của các bên liên quan, đưa ra thông tin gian dối về khả năng “can thiệp”, “tác động” đến cơ quan chức năng nhằm hướng vụ án theo chiều có lợi cho bị can, sau đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Các đối tượng còn lại tham gia với vai trò môi giới, kết nối, tạo điều kiện cho việc giao nhận tiền.

Trước những chứng cứ do lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Đà Nẵng thu thập, các bị can đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Trước đó, như đã thông tin, ngày 28/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố 33 bị can trong đường dây rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ, có sự liên kết với các băng nhóm tội phạm mạng hoạt động tại Campuchia.

Cơ quan công an xác định tổng quy mô dòng tiền rửa của đường dây này lên tới hơn 67.000 tỷ đồng, cùng 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu đô la Canada.

Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã phong tỏa hơn 1.000 tài khoản ngân hàng; thu giữ khoảng 100 tỷ đồng; kê biên 2 thửa đất; đồng thời thu giữ 15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, khoảng 500 con dấu và hình dấu giả; gần 100 căn cước công dân và phôi căn cước công dân giả, cùng 1.200 trang tài liệu liên quan đến việc lập doanh nghiệp.

Kết quả điều tra cho thấy các đối tượng đã cấu kết với một số nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma”, đồng thời mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ. Hệ thống tài khoản này sau đó được chuyển cho các băng nhóm tại Campuchia sử dụng vào hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Đà Nẵng ghi nhận hàng chục vụ lừa đảo xảy ra tại nhiều địa phương như Đà Nẵng, Hà Nội, TP. HCM, Cần Thơ, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Đồng Nai, Cà Mau. Nhiều bị hại bị chiếm đoạt số tiền lớn, trong đó có trường hợp thiệt hại lên tới 12 tỷ đồng.