Chính thức xét xử 'cụ bà' Võ Thị Lệ 71 tuổi cùng 11 đồng phạm
Nhóm bị cáo đã tổ chức thu gom hơn 4.000 tài khoản ngân hàng, chuyển cho đường dây đánh bạc ở Campuchia sử dụng.
Ngày 7/7, TAND TP. HCM mở phiên xét xử bị cáo Võ Thị Lệ (71 tuổi, ngụ TP. HCM), Nguyễn Tuyết Vũ Oanh (45 tuổi), Nguyễn Tuyết Vũ Anh (34 tuổi, cùng là con của bà Lệ) và 9 đồng phạm về các tội Rửa tiền, Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.
Tuy nhiên, sau quá trình xét hỏi, HĐXX nhận thấy một số lời khai của các bị cáo còn mâu thuẫn, nhiều tình tiết trong vụ án chưa được làm rõ nên đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 9/2020, Nguyễn Tuyết Vũ Oanh giữ vai trò Trưởng phòng C&B của Công ty Global Company (đặt trụ sở tại Campuchia), doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tổ chức đánh bạc. Công ty này có nhu cầu mua, thuê số lượng lớn tài khoản ngân hàng để phục vụ việc luân chuyển dòng tiền từ hoạt động đánh bạc.
Đến tháng 4/2021, Vũ Oanh móc nối với người tên Mia (chưa rõ lai lịch), làm đầu mối liên hệ với Nguyễn Tuyết Vũ Anh để tổ chức thuê tài khoản ngân hàng của nhiều người tại Việt Nam rồi chuyển sang Campuchia phục vụ hoạt động đánh bạc. Cùng thời điểm, Vũ Anh rủ Trần Ngọc Thảo (33 tuổi) tham gia tìm kiếm và tổ chức thuê tài khoản ngân hàng.
Đến tháng 3/2022, Vũ Oanh tiếp tục kết nối với Minh Khang (chưa rõ lai lịch) nhằm mở rộng quy mô hoạt động, tổ chức thuê thêm tài khoản ngân hàng tại Việt Nam để chuyển cho nhóm này sử dụng.
Để điều hành đường dây, Minh Khang lập một nhóm trên ứng dụng Telegram với các thành viên gồm Kim, Minh Khang, Hanan và Gaby (đều là các tài khoản do Nguyễn Tuyết Vũ Oanh sử dụng), cùng Bonnie (tài khoản do Nguyễn Tuyết Vũ Anh sử dụng) để trao đổi, phân công công việc và quản lý hoạt động thuê tài khoản ngân hàng.
Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Tuyết Vũ Anh đã tổ chức mua bán khoảng 2.600 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính hơn 9 tỷ đồng.
Đối với Nguyễn Tuyết Vũ Oanh, cơ quan điều tra xác định bị cáo đã tổ chức cho 85 người mở 1.445 tài khoản ngân hàng để cho thuê, qua đó thu lợi bất chính khoảng 3,3 tỷ đồng.
Với vai trò đồng phạm, từ tháng 4-12/2021, Võ Thị Lệ trực tiếp mở 17 tài khoản ngân hàng, đồng thời môi giới cho 10 người khác mở thêm 170 tài khoản để cho Vũ Anh thuê, thu lợi bất chính 210 triệu đồng.
Từ tháng 3/2022 đến ngày 26/12/2024, bị cáo tiếp tục tổ chức cho 70 người mở 1.050 tài khoản ngân hàng để cho Vũ Anh thuê, thu lợi bất chính hơn 3,6 tỷ đồng.
