Bắt Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Cường Hưng Thịnh
Đối tượng này đã thông qua dự án bất động sản không có thật để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người.
Theo báo Tuổi Trẻ, Công an TP. Đà Nẵng vừa khởi tố, bắt tạm giam hai lãnh đạo, nhân sự quản lý của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Hưng Thịnh để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc lập dự án bất động sản không có thật.
Theo thông tin từ Công an TP. Đà Nẵng, thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố, về tăng cường đấu tranh với các doanh nghiệp lợi dụng hoạt động đầu tư bất động sản để lừa đảo, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành điều tra và xử lý vụ án liên quan đến dự án bất động sản "ma" trên địa bàn.
Hai bị can bị khởi tố và bắt tạm giam gồm Võ Thị Kiều Trinh, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Hưng Thịnh và Nguyễn Xuân Hiệp, Trưởng phòng Kinh doanh của công ty. Cả hai bị điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, các bị can bị cáo buộc dựng lên dự án bất động sản không có thật mang tên "Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond", sau đó tổ chức giới thiệu, tư vấn và chào bán các lô đất thuộc dự án cho nhiều khách hàng.
Thông qua việc huy động tiền từ những người có nhu cầu mua đất, các đối tượng bị cáo buộc đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 430 tỷ đồng. Đây là con số được cơ quan điều tra xác định bước đầu và có thể tiếp tục được làm rõ trong quá trình mở rộng điều tra.
Để phục vụ công tác xác minh, thu thập chứng cứ và bảo vệ quyền lợi của những người liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đề nghị các khách hàng từng nộp tiền mua đất tại dự án "Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond" nhưng chưa trình báo khẩn trương liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.
Được biết, Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Hưng Thịnh là doanh nghiệp hoạt động tại Đà Nẵng, có trụ sở trên đường Trần Kế Xương, phường Hải Châu.
Theo thông tin đăng ký kinh doanh được cung cấp, doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, trong đó có bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng phục vụ ngành xây dựng, khai khoáng, điện dân dụng; phân phối vật liệu xây dựng, trang trí nội ngoại thất và kinh doanh bất động sản.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng tiếp tục làm rõ, đồng thời xác minh những cá nhân, tổ chức có liên quan và tổng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt.
