Bắt tạm giam 11 người trong đường dây chiếm đoạt 150 sổ đỏ đem thế chấp ngân hàng, vay 100 tỷ
Trước đó, cơ quan công an đã khởi tố 6 đối tượng là cán bộ ngân hàng để điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.
Ngày 19/7, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 11 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Những đối tượng bị khởi tố gồm: Bùi Văn Hoàng (SN 1962); Lê Thanh Liêm (SN 1983); Trần Gia Huy (SN 1992); Ông Thị Hoa (SN 1964); Thạch Sà Lệt (SN 1980); Lâm Quốc Sĩ (SN 1998); Bùi Thu Hà (SN 1967); Dương Nhựt Quế (SN 1983); Nguyễn Thị Cúc (SN 1972); Huỳnh Văn Lến (SN 1981) và Đổ Bé Hoàng, (SN 1987).
Các đối tượng này cùng trú tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
>> Bắt nguyên giám đốc bán hàng của một ngân hàng với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
 |
| Các đối tượng bị bắt tạm giam. Ảnh: Công an Sóc Trăng |
Theo điều tra, từ năm 2019 đến 2022, các đối tượng này có hành vi giúp sức cho Trịnh Tuấn Kiệt (SN 1991 - đã bị khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 26/10/2023), thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn.
Các đối tượng thông tin, sẽ cho người dân ở thị xã Vĩnh Châu vay tiền với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, chỉ cần thế chấp “sổ đỏ” là được giải ngân ngay. Sau khi cho người dân vay tiền và nhận được “sổ đỏ” thế chấp, Kiệt làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho người khác đứng tên rồi thế chấp vào ngân hàng vay số tiền lớn hơn nhiều lần số tiền Kiệt cho người dân vay.
Với thủ đoạn trên, Kiệt cùng đồng bọn chiếm đoạt hơn 150 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân trên địa bàn và đem thế chấp ngân hàng vay hơn 100 tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.
 |
| Đối tượng Trịnh Tuấn Kiệt bị bắt trước đó |
Quá trình nắm tình hình, quản lý địa bàn, cơ quan công an đã phát hiện hành vi của các đối tượng, nên đã tập trung đấu tranh, điều tra làm rõ.
Liên quan đến vụ việc trên, trước đó, Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố đối với 6 đối tượng là cán bộ ngân hàng, trong đó bắt tạm giam 3 đối tượng và cho tại ngoại 3 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.
Khởi tố 3 đối tượng dụ dỗ nhập thông tin số thẻ ngân hàng, mã OTP để chiếm đoạt tài sản
Bắt nguyên giám đốc bán hàng của một ngân hàng với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
