Bắt tạm giam nữ giám đốc doanh nghiệp chế biến thủy hải sản xuất nhập khẩu
Nữ giám đốc bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 29/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với H.T.K, Giám đốc Công ty TNHH MTV Chế biến thủy hải sản xuất nhập khẩu T.P để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, H.T.K bị tố giác có hành vi gian dối trong hoạt động thu mua tôm nguyên liệu và giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất, qua đó chiếm đoạt tài sản của nhiều cá nhân. Tổng số tiền liên quan đến các vụ việc được xác định hơn 34,8 tỷ đồng.
Cụ thể, trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến tháng 7/2023, K. bị cáo buộc lợi dụng mối quan hệ làm ăn với ông N.S.Đ, trú tại phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau để đề nghị góp vốn thu mua tôm nguyên liệu. Đổi lại, K. hứa trả hoa hồng 2.000 đồng/kg tôm.
Để tạo lòng tin, K. bị cho là đã chỉ đạo kế toán lập các phiếu mua hàng ghi nhận số lượng và giá trị tôm nguyên liệu dù thực tế không có giao dịch tương ứng. Tin vào những chứng từ này, ông Đ. nhiều lần giao tiền cho K. nhưng không được thanh toán theo thỏa thuận. Số tiền liên quan đến vụ việc được xác định hơn 17,2 tỷ đồng.
Trong một vụ việc khác, K. nhận tiền của ông T.C.H, trú tại TP. HCM, để thu mua đất phục vụ dự án khu du lịch văn hóa và trồng cây thuốc nam. Tuy nhiên, việc mua đất không được thực hiện đúng thỏa thuận.
Theo tài liệu điều tra, có trường hợp đất được mua không đúng vị trí đã thống nhất, sau đó được chuyển nhượng lại cho ông H. với giá thấp hơn số tiền K. đã nhận. Đối với phần tiền còn lại, K. nhiều lần hứa hẹn nhưng không hoàn trả. Số tiền liên quan đến vụ việc này là 17,615 tỷ đồng.
Ngoài hai vụ việc trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau còn tiếp nhận đơn tố giác của một số cá nhân liên quan đến việc K. ký hợp đồng mua bán, thanh lý máy móc, thiết bị tại doanh nghiệp nhưng không bàn giao tài sản sau khi nhận tiền đặt cọc. Các nội dung này đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh, làm rõ.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với H.T.K. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng nhằm làm rõ hành vi của bị can và những người có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
