Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa có công văn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đề nghị cung cấp thông tin 10 dự án của Tập đoàn FLC tại địa phương này để phục vụ cho công tác điều tra vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán”.
Ngày 21-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã có công văn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đề nghị chỉ đạo các đơn vị cung cấp thông tin về 10 dự án mà Tập đoàn FLC triển khai tại địa phương.
Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiến hành điều tra vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” xảy ra tại Tập đoàn FLC, Công ty cổ phần Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các đơn vị liên quan cung cấp hồ sơ dự án đất, các tài liệu liên quan tới việc phê duyệt, triển khai thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước tại các dự án bất động sản do Tập đoàn FLC, Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros, Công ty cổ phần đầu tư du thuyền và sân golf FLC Biscom là chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
10 dự án gồm:
- Dự án Trung tâm hội nghị khách sạn, du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự nghỉ dưỡng FLC Quảng Bình.
- Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hải Ninh.
- Dự án công viên động vật hoang dã FLC Quảng Bình.
- Dự án sân golf FLC Quảng Bình Golf Links.
- Dự án công viên thể thao mạo hiểm FLC.
- Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Hải Ninh 2.
- Dự án đầu tư xây dựng công trình Clubhouse.
- Dự án khu biệt thự sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Hải Ninh.
- Dự án khu biệt thự sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp FLC Faros.
- Dự án công viên thể thao mạo hiểm FLC Faros.
Cơ quan điều tra đề nghị tập hợp tài liệu và cung cấp trước 30-7-2022.
Được biết, dự án FLC Quảng Bình được triển khai trên diện tích gần 2.000ha dọc bờ biển hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy. Giai đoạn 1 của dự án có vốn đầu tư 4.800 tỉ đồng.
Dự án này được khởi công từ năm 2016, nhưng đến nay mới chỉ đưa vào hoạt động 2 sân golf và một số biệt thự nghỉ dưỡng ven biển.
Trước đó để phục vụ cho công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị các ngân hàng trên phối hợp cung cấp: Hồ sơ mở tài khoản; thông tin tài khoản thanh toán, tiết kiệm, tiền vay (VNĐ và ngoại tệ) sao kê tài khoản; sổ phụ tài khoản, chứng từ giao dịch (các bút toán giao dịch ký, nhận, chuyển tiền) từ năm 2016 đến nay của các tổ chức, cá nhân (khóa chiều ghi nợ đối với tài khoản cá nhân).
Cơ quan điều tra đề nghị ngân hàng phối hợp cung cấp nội dung thông tin trên đối với ông Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế, Hương Trần Kiều Dung, Nguyễn Quỳnh Anh, Bùi Hải Huyền.
Cơ quan điều tra đề nghị các ngân hàng nói trên cung cấp ngày thông tin tài liệu theo nội dung trên từ ngày 1-12-2021 đến trước ngày 15-4-2022.
