Market Watch list

đáng ngờ

NHNN yêu cầu báo cáo các giao dịch vàng có giá trị lớn, đáng ngờ

NHNN yêu cầu báo cáo các giao dịch vàng có giá trị lớn, đáng ngờ

NHNN đề nghị các đơn vị kinh doanh vàng nghiêm túc chấp hành việc báo cáo giao dịch có giá trị lớn, đáng ngờ theo quy định của pháp luật.

12 ngày trước|Tài chính Ngân hàng

NHNN yêu cầu ngân hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng rà soát giao dịch đáng ngờ, có giá trị lớn
Đại án rửa tiền hơn 6 triệu tỷ đồng làm rúng động ngành ngân hàng: 8 năm âm thầm hoạt động, gần 7.500 tài khoản có giao dịch đáng ngờ
Triều đại duy nhất lịch sử phong kiến Việt Nam có hai vị vua là hai anh em ruột ngồi chung một ngai vàng

Các tổ chức tín dụng đề xuất xây dựng 'danh sách đen' tài khoản có giao dịch đáng ngờ

Sự luân chuyển dòng tiền thực hiện nhanh nên nhiều khi không thể xác minh được nguồn gốc khi tiền đã được chuyển ra mua hàng hóa ở nước ngoài.

6 tháng trước|Tài chính Ngân hàng
Đóng cửa cả sân bay vì email nặc danh tố 'có gói hàng đáng ngờ trên chuyến bay'

Sân bay Manchester ở Anh đã buộc phải đóng cửa tối 17/10 sau khi một gói hàng đáng ngờ được phát hiện trên máy bay của hãng hàng không Emirates.

8 tháng trước|Thế giới

Trang TTĐTTH của Công ty cổ phần Đầu tư đổi mới công nghệ INTECH

Giấy phép số 2326/GP-TTĐT do Sở TTTT Thành phố Hà Nội cấp ngày 16/6/2021

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà The West, số 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Email: info@nguoiquansat.vn

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải

Liên hệ quảng cáo

Email: sales@nguoiquansat.vn

Liên hệ: 0965 090 998 (Ms Nga)

POWERED BY ONECMS & INTECH