đáng ngờ

Một ngân hàng dính án phạt kỷ lục 3 tỷ USD vì tội rửa tiền

Ngân hàng TD Bank nộp phạt cao kỷ lục 3 tỷ USD sau khi bị phát hiện bỏ qua 90% giao dịch đáng ngờ giúp tội phạm rửa hơn 670 triệu USD.

một tháng trước|Thế giới

NHNN yêu cầu ngân hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng rà soát giao dịch đáng ngờ, có giá trị lớn

NHNN vừa ban hành Văn bản 4885 yêu cầu rà soát các giao dịch đáng ngờ, gửi báo cáo đánh giá rủi ro rửa tiền về NHNN trước ngày 15/7.

5 tháng trước|Tài chính Ngân hàng
Đại án rửa tiền hơn 6 triệu tỷ đồng làm rúng động ngành ngân hàng: 8 năm âm thầm hoạt động, gần 7.500 tài khoản có giao dịch đáng ngờ

Vụ án này đã bị phanh phui và từng được đánh giá là một trong những bê bối rửa tiền lớn nhất châu Âu.

6 tháng trước|Thế giới
Triều đại duy nhất lịch sử phong kiến Việt Nam có hai vị vua là hai anh em ruột ngồi chung một ngai vàng

Việc 2 anh em cùng làm vua 1 nước là điều chưa từng xảy ra nên thu hút sự chú ý của nhiều người.

6 tháng trước|Xã hội
Các tổ chức tín dụng đề xuất xây dựng 'danh sách đen' tài khoản có giao dịch đáng ngờ

Sự luân chuyển dòng tiền thực hiện nhanh nên nhiều khi không thể xác minh được nguồn gốc khi tiền đã được chuyển ra mua hàng hóa ở nước ngoài.

11 tháng trước|Tài chính Ngân hàng
Đóng cửa cả sân bay vì email nặc danh tố 'có gói hàng đáng ngờ trên chuyến bay'

Sân bay Manchester ở Anh đã buộc phải đóng cửa tối 17/10 sau khi một gói hàng đáng ngờ được phát hiện trên máy bay của hãng hàng không Emirates.

một năm trước|Thế giới

Xem thêm

đáng ngờ

Một ngân hàng dính án phạt kỷ lục 3 tỷ USD vì tội rửa tiền

Hai tuyến đường tại quận nhà giàu của TP. HCM sắp được đặt tên theo Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Ngân hàng phải gửi 'danh sách đen' tài khoản đáng ngờ hàng tháng

NHNN yêu cầu báo cáo các giao dịch vàng có giá trị lớn, đáng ngờ

NHNN yêu cầu ngân hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng rà soát giao dịch đáng ngờ, có giá trị lớn

Đại án rửa tiền hơn 6 triệu tỷ đồng làm rúng động ngành ngân hàng: 8 năm âm thầm hoạt động, gần 7.500 tài khoản có giao dịch đáng ngờ

Triều đại duy nhất lịch sử phong kiến Việt Nam có hai vị vua là hai anh em ruột ngồi chung một ngai vàng

Các tổ chức tín dụng đề xuất xây dựng 'danh sách đen' tài khoản có giao dịch đáng ngờ

Đóng cửa cả sân bay vì email nặc danh tố 'có gói hàng đáng ngờ trên chuyến bay'

Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Nga cảnh báo chuyển giao công nghệ hạt nhân cho 'đối thủ của Mỹ'

Sky Mavis tuyên bố cắt giảm 21% nhân sự để tái cấu trúc, tham vọng dẫn đầu cuộc chơi Web3

Thông tin mới về siêu dự án 'chết yểu' của FLC tại Quảng Bình

Hòa Phát (HPG) bước vào khâu chuẩn bị cuối cùng để siêu dự án 85.000 tỷ đồng đi vận hành trong tháng 12/2024