Bị cáo Chu Lập Cơ, chồng Trương Mỹ Lan, cho rằng mình chỉ dùng thẻ tín dụng của ngân hàng mở tại Hongkong, không dùng thẻ SCB, nhưng tôn trọng cáo trạng.
Theo bà Trương Mỹ Lan, đối tác nước ngoài cho vay tiền là nhờ quan hệ của bà, không muốn đòi hỏi thêm giấy tờ nên thủ tục chuyển/nhận tiền thiếu nhiều loại.
Trong vụ Vạn Thịnh Phát, ba nhân vật chủ chốt này đã tiến hành lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, vay nợ... để hợp thức hoá việc chuyển/nhận tiền qua biên giới.
Giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, các bị can bị truy tố các tội danh Rửa tiền, Vận chuyển tiền trái phép qua biên giới và Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Trong quá trình sinh sống, lưu trú, đi lại tại Việt Nam và các nơi khác như Hồng Kông, Trung Quốc, Pháp, Anh, Ý… Chu Lập Cơ đã dùng thẻ master, visa mua kim khí, nữ trang, đá quý cho vợ.
