Truy tố ông chủ vàng Phú Cường tội chuyển 9.500 tỷ đồng ra nước ngoài trái phép
Chính thức truy tố ông chủ vàng Phú Cường cùng các bị can trong vụ “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố 13 bị can trong vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” xảy ra tại Công ty cổ phần Vàng Phú Cường và một số tổ chức liên quan. Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội để đưa ra xét xử.
Trong đó, bị can Nguyễn Ngọc Phương - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường bị truy tố về hai tội danh: Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Ngoài Nguyễn Ngọc Phương, bị can Đinh Thị Diệu Thúy – Giám đốc nhân sự Công ty Lotte P&D Việt Nam cũng bị truy tố về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Một số bị can khác bị truy tố gồm:
Về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” có: Phan Thị Thu Thủy, Đoàn Anh Tuấn, Trần Tuấn Vinh, Trần Vinh Quang, Hà Văn Khiến, Phạm Văn Thắng, Phùng Thị Mai Phương, Ngô Thị Thanh Huyền.
Về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng” có: Vũ Tiến Sơn, Hoàng Thị Mai Vân, Phạm Đức Mạnh.
Lập hệ thống doanh nghiệp trong và ngoài nước để chuyển tiền
Theo cáo trạng, Nguyễn Ngọc Phương sở hữu 7 doanh nghiệp tại Việt Nam, gồm: Công ty Phú Cường, Công ty Quốc tế DPC, Công ty Lăng Nguyên, Công ty DPC Hà Nội, Công ty Giá Diệp, Công ty Aqua-com và Công ty Đông Đô. Ở nước ngoài, Phương thành lập 3 công ty đặt tại Hồng Kông (Trung Quốc): Công ty Louis, Công ty International và Công ty Global.
Giai đoạn 2014 – 2018, Phương bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới sử dụng hệ thống công ty kể trên để lập khống hồ sơ thanh toán quốc tế, thông qua 7 tổ chức tín dụng trong nước, thực hiện 148 lượt chuyển tiền trái phép ra nước ngoài với tổng số hơn 214 triệu USD (tương đương 4.719 tỷ đồng).
Cũng trong thời gian này, Phương còn thực hiện các giao dịch chuyển tiền từ Hồng Kông (Trung Quốc) về Việt Nam với tổng giá trị 212 triệu USD (tương đương 4.773 tỷ đồng). Tổng số tiền bị cáo buộc chuyển trái phép qua biên giới đi và về lên tới 426 triệu USD (9.492 tỷ đồng).
Câu kết gây thiệt hại hàng chục tỉ đồng
Để có nguồn tiền chuyển ra nước ngoài, Nguyễn Ngọc Phương bị cáo buộc đã câu kết với cán bộ ngân hàng, chỉ đạo nhân viên lập hồ sơ vay vốn khống. Hành vi này khiến một ngân hàng ở Hà Nội thiệt hại hơn 42 tỷ đồng.
Trong vụ án, bị can Phan Thị Thu Thủy được xác định làm việc cho Phương từ năm 2011, đứng tên Giám đốc Công ty Quốc tế DPC và phụ trách điều hành chung. Trong khi đó, Đinh Thị Diệu Thúy được giao nhiệm vụ phụ trách tài chính - kế toán giai đoạn 2014 – 2018.
Theo chỉ đạo của Phương, Thủy và Thúy cân đối số tiền cần vay và cần chuyển ra nước ngoài, lập các hợp đồng tín dụng, hợp đồng nhập khẩu để hoàn thiện hồ sơ giả phục vụ việc giải ngân và thanh toán quốc tế.
Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định Thủy và Thúy không tham gia vào việc chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam, cũng không biết rõ số tiền và phương thức giao dịch nên không phải chịu trách nhiệm hình sự đối với phần tiền này.
