Công an cảnh báo người dân không giao dịch với công ty chứng khoán có dấu hiệu sau

Theo Công an TP. Hà Nội, các đối tượng lừa đảo đang gia tăng thủ đoạn lợi dụng thương hiệu, hình ảnh của các công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ để lập website, ứng dụng, tài khoản mạng xã hội giả mạo, từ đó tiếp cận nhà đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng thường xây dựng “vỏ bọc” chuyên nghiệp bằng cách sử dụng thông tin thật của doanh nghiệp, sau đó từng bước dụ người dân đăng ký tài khoản, cung cấp thông tin cá nhân và chuyển tiền vào các tài khoản do chúng kiểm soát.

Để tạo các nền tảng giả mạo, các đối tượng thu thập thông tin công khai như tên, logo, địa chỉ, hình ảnh lãnh đạo, sản phẩm và dịch vụ của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, rồi thiết kế website có giao diện gần giống trang chính thức.

Đường dẫn giả mạo có thể chỉ khác website thật một vài ký tự, sử dụng tên miền dễ gây nhầm lẫn hoặc được quảng bá qua mạng xã hội, tin nhắn và các nhóm chat về đầu tư.

Trên những nền tảng này, các đối tượng thường tự xưng là “chuyên gia”, “nhân viên tư vấn” hoặc “chuyên viên chăm sóc khách hàng”, giới thiệu các chương trình đầu tư quỹ, cổ phiếu, mời tham gia “phòng VIP”, “nhóm chuyên gia” hoặc quảng cáo những cơ hội sinh lời cao.

Việc sử dụng tên, hình ảnh và thông tin của doanh nghiệp thật khiến nhiều người khó nhận biết các dấu hiệu bất thường.

Sau khi tạo dựng được lòng tin, các đối tượng hướng dẫn nhà đầu tư mở tài khoản trên nền tảng giả mạo và yêu cầu nộp tiền để “kích hoạt tài khoản”, “xác minh danh tính”, “nâng hạn mức giao dịch” hoặc tham gia các đợt mua cổ phiếu ưu đãi.

Ban đầu, hệ thống có thể hiển thị mức lợi nhuận tăng nhằm tạo cảm giác khoản đầu tư đang mang lại hiệu quả. Khi nhà đầu tư yêu cầu rút tiền, các đối tượng viện dẫn nhiều lý do như phải nộp thuế, phí giao dịch, phí xác thực hoặc phí giải ngân, đồng thời tiếp tục yêu cầu chuyển thêm tiền.

Thực tế, đã có công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ cảnh báo về tình trạng website, tài khoản mạng xã hội giả mạo sử dụng tên, logo, con dấu và thông tin lãnh đạo để tiếp cận nhà đầu tư, yêu cầu nộp tiền hoặc đóng thêm “thuế”, “phí” mới được rút vốn.

Nhận diện dấu hiệu bất thường

Nhà đầu tư cần cảnh giác với các website có tên miền gần giống nhưng không trùng khớp với website chính thức; những đường link được gửi từ tài khoản cá nhân, nhóm kín hoặc nguồn không xác định; cũng như trường hợp người tư vấn liên tục thúc giục chuyển tiền hoặc cam kết lợi nhuận cao, chắc chắn.

Đặc biệt, việc yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc tài khoản không đứng tên đúng pháp nhân; tải ứng dụng từ đường link lạ; cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng; hoặc yêu cầu tiếp tục nộp tiền mới được rút vốn đều là những dấu hiệu bất thường cần lập tức kiểm chứng.