'Hợp đồng kỳ nghỉ' tiếp tục nóng: Công an TP. HCM khởi tố 15 vụ án, 275 bị can lừa đảo
Cơ quan chức năng xác định tổng số tiền bị chiếm đoạt liên quan hợp đồng kỳ nghỉ lên tới 2.600 tỷ đồng.
Chiều 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. HCM cho biết đến nay đã khởi tố 15 vụ án với 275 bị can liên quan đến đường dây lừa đảo dưới vỏ bọc hợp đồng kỳ nghỉ.
Đây là kết quả sau đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch địa bàn và tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án lừa đảo liên quan hợp đồng kỳ nghỉ, Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM vừa tiếp tục khởi tố 51 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland.
Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã thành lập và điều hành nhiều pháp nhân, hoạt động dưới danh nghĩa doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm hợp đồng kỳ nghỉ để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Trước đó, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết Bộ Công an đã chỉ đạo quyết liệt việc điều tra, làm rõ toàn bộ đường dây lừa đảo theo mô hình hợp đồng kỳ nghỉ, đồng thời tập trung thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt để trả lại cho người dân.
Theo thống kê của Bộ Công an, thời gian qua, Công an TP Hà Nội và Công an TP. HCM đã tiếp nhận khoảng 2.500 đơn tố giác, kiến nghị liên quan đến loại hình hợp đồng kỳ nghỉ.
Đến nay, cơ quan điều tra của hai địa phương đã khởi tố tổng cộng 40 vụ án với 525 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong số này, 2 bị can còn bị khởi tố thêm về tội "Rửa tiền". Bước đầu, cơ quan chức năng xác định tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 2.600 tỷ đồng.
Theo Bộ Công an, các đối tượng thường thành lập doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn đầu tư kinh doanh, nhưng thực chất là mô hình "núp bóng" để lừa đảo. Các doanh nghiệp này chủ yếu quảng bá sản phẩm trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và y tế, hướng đến nhóm khách hàng có điều kiện tài chính, người trung niên, người cao tuổi hoặc những người có nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng.
Trong quá trình tiếp cận, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tác động tâm lý nhằm tạo lòng tin, từ đó dụ dỗ khách hàng ký kết các hợp đồng và chiếm đoạt tài sản.
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết cơ quan điều tra của Công an TP Hà Nội và Công an TP. HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ vụ án và truy thu tài sản. Đồng thời, Bộ Công an đề nghị các bị hại trên phạm vi cả nước có nội dung tố giác tương tự hoặc có liên quan đến các vụ án chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra để phục vụ công tác xử lý và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của mình.
