Khởi tố 95 đối tượng lừa đảo bán hàng đa cấp, ghi nhận hơn 88.000 nạn nhân với tổng thiệt hại lên tới 13.000 tỷ đồng

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa công bố thông tin về công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trong Báo cáo thường niên năm 2025.

Theo đó, trong năm 2025, Ủy ban đã tiếp nhận và xử lý 145 lượt hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực bán hàng đa cấp. Các hồ sơ này bao gồm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, thông báo thay đổi thông tin về danh mục hàng hóa kinh doanh…

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng chuyển các trường hợp phản ánh về hoạt động bán hàng đa cấp không phép đến cơ quan cảnh sát điều tra để theo dõi, xử lý theo thẩm quyền.

Cơ quan này đã tiến hành rà soát, thu thập thông tin, đánh giá mô hình hoạt động và chuyển 9 trường hợp có dấu hiệu tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đến cơ quan công an để xem xét, xử lý theo quy định.

Ngoài ra, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã phối hợp với cơ quan công an tại nhiều địa phương trong việc cung cấp thông tin, xác minh mô hình hoạt động kinh doanh của 41 trường hợp trên phạm vi cả nước.

Theo thông tin phản hồi từ một số cơ quan công an địa phương, hiện cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố đối với 11 trường hợp liên quan đến các tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp; tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản (có sử dụng phương thức kinh doanh đa cấp) và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua đó, tiến hành khởi tố 95 đối tượng, ghi nhận 88.050 người bị hại và tổng thiệt hại ước tính hơn 13.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong năm 2025, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã thành lập 6 đoàn kiểm tra việc tuân thủ quy định pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại 6 doanh nghiệp.

Sau quá trình kiểm tra, cơ quan quản lý đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các đơn vị này, với tổng số tiền phạt là 1,3 tỷ đồng.

Danh sách các doanh nghiệp bị kiểm tra, xử phạt gồm: Công ty TNHH Elken International Việt Nam bị phạt 185 triệu đồng; Công ty TNHH Best World Việt Nam bị phạt 190 triệu đồng; Công ty TNHH Care For Việt Nam bị phạt 60 triệu đồng; Công ty TNHH MTV Thương mại Mỹ Lợi bị phạt 265 triệu đồng; Công ty TNHH Seacret bị phạt 455 triệu đồng và Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam bị phạt 155 triệu đồng.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý đã tiếp nhận 25 kiến nghị, phản ánh liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp và người tham gia bán hàng đa cấp. Nội dung phản ánh chủ yếu liên quan đến các tranh chấp nội bộ trong doanh nghiệp, tuy nhiên có 4 trường hợp phản ánh về hoạt động bán hàng đa cấp không phép.