Tài chính Ngân hàng

Công an cảnh báo, tìm người bị hại từ số tài khoản lừa đảo 111002972619 tại VietinBank (CTG)

Chi Hạ • 27/08/2024 - 10:09

Từ 14/5 đến 28/7, tài khoản ngân hàng trên đã phát sinh nhiều giao dịch chuyển tiền từ tài khoản đứng tên của các cá nhân, tổng giá trị trên 7,6 tỷ đồng.

Mới đây, Cơ quan Công an tỉnh Gia Lai vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Văn Thái (SN 1985, trú tại xã Mỹ Đức, huyện An Lão, TP. Hải Phòng) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, ngày 27/7, anh N.K (trú tại tỉnh Bình Định) nhận được điện thoại từ số 0911337207 của đối tượng tự xưng là Kỳ, đang công tác tại một đơn vị Quân đội trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đối tượng nói chuyện với anh N.K là cần mua cám, heo giống số lượng lớn.

Khi anh N.K nói mình không kinh doanh heo giống, đối tượng Kỳ liền nhờ anh đặt mua heo tại "Công ty TNHH Cơ khí Khoa Đăng 88". Tin tưởng, anh K. đã liên hệ với số điện thoại mà Kỳ cung cấp để đặt heo giống.

Nhằm tạo lòng tin, đối tượng còn làm giả lệnh chuyển tiền vào tài khoản của anh K. số tiền 715 triệu đồng để đặt cọc. Anh K. đã chuyển vào tài khoản ngân hàng số 111002972619 mở tại ngân hàng VietinBank, đứng tên "Cong ty TNHH Co Khi Khoa Dang 88" số tiền 378 triệu đồng để đặt mua heo giống.

Tuy nhiên, sau đó, các đối tượng đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền và cắt đứt liên hệ với anh K.

Qua điều tra, Lưu Văn Thái là người thành lập Công ty TNHH Cơ khí Khoa Đăng 88 rồi dùng tên công ty mở tài khoản ngân hàng số 111002972619 tại VietinBank (CTG). Sau đó, Thái bán tài khoản này cho các đối tượng ở Campuchia để giúp nhóm này thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bên cạnh đó, từ ngày 14/5 đến ngày 28/7, tài khoản ngân hàng trên đã phát sinh nhiều giao dịch chuyển tiền từ tài khoản đứng tên của nhiều cá nhân với tổng số tiền trên 7,6 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này lại được chuyển đến tài một khoản ngân hàng khác.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Gia Lai thông báo tìm bị hại: Nhừng người đã chuyển tiền vào tài khoản số 111002972619 đứng tên "Cong ty TNHH Co Khi Khoa Dang 88" mở tại ngân hàng VietinBank và một tài khoản ngân hàng khác đứng tên "CONG TY TNHH CO KHI HOA PHAT 66" để đặt mua hàng hóa theo lời giới thiệu của các đối tượng trên mạng internet, thì liên hệ đơn vị để được giải quyết.

>> Lộ diện đường dây mạo danh nhân viên ngân hàng, chiếm đoạt 70 tỷ đồng