Đối tượng Nguyễn Khoa Lý đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 120% đến 244%/năm.
Ngày 22/2, Công an Quận 1, TP. HCM cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Khoa Lý (SN 1964, ngụ Q8) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cụ thể, khoảng 18h ngày 21/1, Tổ 363 – CAQ1 trên đường tuần tra phát hiện Nguyễn Khoa Lý điều khiển xe máy SH Mode, lưu thông trên đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. HCM có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.
>> Tài xế cho ông chủ vay tiền mua bất động sản với lãi suất trên 700%/năm
 |
| Đối tượng Nguyễn Khoa Lý |
Qua đó, các chiến sĩ Công an phát hiện Lý có mang theo giấy ghi nội dung cho vay tiền, nghi vấn cho vay lãi nặng nên mời về trụ sở làm rõ.
Sau đó, Nguyễn Khoa Lý khai nhận hành nghề cho vay lãi nặng nên bị lập biên bản thu giữ 03 sổ thu chi, ghi thông tin Lý cho vay tiền, 02 giấy vay tiền, 01 xe mô tô hiệu Honda SH Mode, cùng 01 ĐTDĐ hiệu Iphone màu đen và số tiền 299,7 triệu đồng đồng.
Từ các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an Quận 1 đã tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ trong thời gian từ tháng 09/2023 đến 01/2024, Nguyễn Khoa Lý đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 120% đến 244%/năm. Số tiền thu lợi bất chính là khoảng 102,42 triệu đồng đồng.
Nhận thấy hành vi của Lý đã cấu thành tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” nên sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an Quận 1 đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Khoa Lý để xử lý theo quy định của pháp luật
>> Bắt giữ người phụ nữ cho vay tín dụng đen với lãi suất cao
Khởi tố đối tượng cho vay nặng lãi gấp 9 lần mức lãi suất quy định
Cho tiểu thương ở chợ vay nặng lãi, một đối tượng bị bắt giữ khẩn cấp
