Công an tìm bị hại chuyển tiền vào 3 số tài khoản tại MB và BIDV, kêu gọi nhanh chóng liên hệ

Ngày 1/2/2025, Công an thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) đã bắt tạm giam Trần Gia Huy (sinh năm 2006, trú tại phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an cũng đang tìm kiếm các nạn nhân liên quan đến vụ việc.

Thủ đoạn lừa đảo tinh vi qua mạng xã hội

Chiều ngày 20/01/2025, trước Tết Nguyên đán, lực lượng cảnh sát hình sự đã đồng loạt kiểm tra ba căn nhà tại phường Quang Trung, phát hiện các đối tượng Văn Công Đạt (sinh năm 2007), Nguyễn Hữu Thái (sinh năm 2007) và Trần Gia Huy đang tổ chức kêu gọi người dân góp tiền chơi game "Tài Xỉu" trên ứng dụng Sun.win thông qua mạng xã hội Facebook và Zalo.

Các đối tượng này hứa hẹn, người tham gia sẽ thắng lớn, đồng thời yêu cầu trích 30% hoa hồng nếu thắng cược. Để tạo niềm tin, Huy, Thái và Đạt đã chỉnh sửa hình ảnh thắng cược để dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản do chúng cung cấp rồi chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu điều tra, cơ quan công an xác định đã có hơn 600 người bị lừa, chuyển tổng cộng hơn 1,5 tỷ đồng vào ba tài khoản ngân hàng. Công an đang củng cố hồ sơ để khởi tố Nguyễn Hữu Thái và Văn Công Đạt về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an TP Quy Nhơn thông báo những ai đã bị lừa chuyển tiền vào các tài khoản sau thì nhanh chóng liên hệ với cơ quan công an:

• Số tài khoản: 0339823997 – Ngân hàng MB (MBB) – tên chủ tài khoản: TRAN GIA HUY.
• Số tài khoản: 78099999999994 – Ngân hàng MB – tên chủ tài khoản: NGUYEN HUU THAI.
• Số tài khoản: 8879752777 – Ngân hàng BIDV (BID) – tên chủ tài khoản: VAN CONG DAT.

Công an cho biết sẽ xử lý các đối tượng liên quan ngay trong tháng 2/2025.

Phương thức lừa đảo của các đối tượng

Một số trường hợp cụ thể đã được xác minh trong quá trình điều tra, cơ quan công an lấy ví dụ để cảnh báo người dân. Cụ thể như trường hợp N.H.A (sinh năm 2006, Thanh Hóa).

Theo đó, ngày 26/10/2024, N.H.A thấy tài khoản Facebook tên Nhật Tường (do Trần Gia Huy sử dụng) đăng nội dung cần góp vốn chơi game “Tài Xỉu”. Sau khi nhắn tin tìm hiểu, tin vào lời dụ dỗ, N.H.A đã chuyển 500.000 đồng cho Huy.

Khi nhận tiền Huy vào truy cập vào ứng dụng “Sun.win”, chụp ảnh màn hình các phiên chơi “Tài Xỉu”, rồi dùng phần mềm Picsart AI để chỉnh sửa ảnh về việc khách đã thắng cược số tiền trong game là 24,7 triệu đồng. Huy gửi ảnh này cho N.H.A, yêu cầu N.H.A đóng‘hoa hồng’ 30% của 24,7 triệu đồng (tức 7,5 triệu đồng). Tin là thật, N.H.A đã chuyển tiền hoa hồng cho Huy.

Sau đó, với lý do N.H.A chuyển chậm, Huy yêu cầu N.H.A nói chuyện với 'sếp' để giải quyết. 'Sếp' là số Zalo do Huy sử dụng và cung cấp cho N.H.A. 'Sếp' của Huy cho N.H.A biết 'tin vui', là phầm mềm chạy 24/24h, nên số tiền thắng đã lên đến 64,4 triệu đồng, yêu cầu N.H.,A chuyển thêm tiền hoa hồng. Liên tục với các lý do khác nhau, N.H.A đã chuyển cho Huy tổng số tiền 42,4 triệu đồng.

Với cùng thủ đoạn trên, các đối tượng Huy, Thái, Đạt đã lừa của hơn 600 người, trong đó:

• Trần Gia Huy chiếm đoạt của 131 người, tổng số tiền gần 300 triệu đồng.
• Nguyễn Hữu Thái chiếm đoạt của 247 người, tổng số tiền hơn 643,7 triệu đồng.
• Văn Công Đạt chiếm đoạt của 264 người, tổng số tiền hơn 504,8 triệu đồng.

Cơ quan Công an lấy ví dụ để cảnh báo người dân tránh tin lời, bị dụ dỗ.

>> Nóng: Bắt giam 2 Tổng Giám đốc của 2 công ty sản xuất phân bón, thu giữ hơn 1.300 tấn NPK