Bị can Vũ Ngọc Sinh nhận 2,4 tỷ đồng lợi nhuận trong vụ Shark Bình là ai?
Đối tượng này được xác định tham gia góp vốn nghiên cứu, phát triển dự án tiền số Antex, nhận 2,4 tỷ đồng lợi nhuận.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Hòa Bình (sinh năm 1981, còn gọi là Shark Bình) về 3 tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Trốn thuế” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Cùng vụ án, 12 bị can khác cũng bị đề nghị truy tố. Trong đó, Vũ Ngọc Sinh (sinh năm 1990, đăng ký thường trú tại Kinh Môn, Hải Dương, nay thuộc TP. Hải Phòng) bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo thủ tục xét xử vắng mặt. Hiện, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã Sinh.
Theo kết luận điều tra, Shark Bình là nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn NextTech, doanh nghiệp có hệ sinh thái gồm 33 công ty.
Khoảng tháng 5/2021, ông Bình cùng các đồng phạm bắt đầu góp vốn nghiên cứu, phát triển dự án tiền số Antex. Shark Bình góp 2 tỷ đồng, chiếm 40% vốn, giữ vai trò chỉ đạo và quyết định các hoạt động đầu tư, phát triển dự án.
Nhóm này hướng đến việc huy động tiền từ nhà đầu tư thông qua token Antex, lấy nguồn lực đó phát triển ví VNDT để phục vụ thanh toán trên nền tảng blockchain. Theo kế hoạch được công bố, Cổng Ngân lượng thuộc Công ty CP Cổng trung gian thanh toán Ngân lượng sẽ đảm nhiệm vai trò bảo chứng quy đổi giữa đồng Việt Nam và VNDT.
Thông tin về định hướng phát triển dự án được nhóm công bố trong bản cáo bạch. Tổng lượng token Antex được đưa ra thị trường là 100 tỷ.
Bản cáo bạch ghi nhận, Vũ Ngọc Sinh là một trong những người tham gia phát triển dự án. Bị can này đảm nhiệm việc nghiên cứu, phát triển sản phẩm, đồng thời tham gia phát hành token nhằm huy động vốn.
Theo hồ sơ vụ án, đến tháng 5/2022, sau khi token Antex được bán, Shark Bình cùng các đồng phạm thống nhất rút tiền để chia nhau. Sinh được chia hơn 2,4 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ góp vốn 11,5%.
Để nhận khoản tiền này, Sinh cung cấp thông tin tài khoản của một người khác cho Mai Thái Hà (sinh năm 1986, ở Ninh Bình). Trước đó, Sinh vay Hà 455 triệu đồng. Hà khấu trừ khoản nợ rồi sử dụng tài khoản của vợ mình chuyển hơn 1,9 tỷ đồng còn lại.
Sau khi nhận được tiền, Sinh đề nghị chuyển toàn bộ số tiền hơn 1,9 tỷ đồng qua tài khoản của em gái là Vũ Thị Thùy (sinh năm 1996).
Làm việc với cơ quan điều tra, Thùy khai đã cho anh trai mượn tài khoản để nhận và chuyển tiền từ năm 2022. Theo chỉ đạo của Sinh, Thùy chuyển 770 triệu đồng vào tài khoản của anh trai, chuyển hơn 1 tỷ đồng cho Công ty Novareal để thanh toán tiền mua căn hộ tại dự án Aqua City Phoenix West. Nội dung giao dịch thể hiện khoản tiền được dùng để thanh toán căn hộ theo thông tin do Sinh cung cấp.
Trong quá trình xác minh, cơ quan điều tra liên hệ Công an phường Nguyễn Đại Năng (Hải Phòng) để làm rõ thông tin về Sinh nhưng không thể triệu tập do bị can không có mặt tại địa phương.
Theo lời khai của Vũ Thị Thùy, anh trai chị đã rời khỏi nhà từ tháng 4/2025. Kể từ đó, gia đình không biết Sinh đang ở đâu. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã bị can này.
Kết luận điều tra xác định Sinh có hành vi đồng phạm, giúp sức cho Nguyễn Hòa Bình đưa ra thông tin gian dối về dự án Antex nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các bị hại với số tiền đặc biệt lớn.
Liên quan đến việc xác định thiệt hại, cơ quan điều tra đã thông báo tìm người bị hại và tiếp nhận đơn của 46 nhà đầu tư, với tổng số tiền tạm tính khoảng 67 tỷ đồng. Trong đó, 26 người đã được lấy lời khai và đề nghị hoàn trả khoảng 53 tỷ đồng. Có 17 trường hợp khác đã được mời làm việc nhưng không đến, đồng thời chưa cung cấp tài liệu liên quan.
