Công ty trong vụ đánh bạc liên quan 2 cựu lãnh đạo tỉnh Hòa Bình và Phú Thọ: 24 năm kinh doanh cá cược, đặt máy giật xèng trong khách sạn 5 sao

Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư và Giải trí Việt Hải Đăng, hoạt động kinh doanh xổ số, cá cược và đánh bạc chuyên phục vụ người nước ngoài tại Việt Nam, vừa bị khởi tố.

Được biết, công ty này đi vào hoạt động từ ngày 27/4/2000 với vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Tính đến tháng 3/2024, danh sách cổ đông của Việt Hải Đăng có 3 người gồm Phan Đào Sơn sở hữu 20% cổ phần, Nguyễn Đình Lâm sở hữu 10% cổ phần và Trần Văn Long nắm 70%.

Hiện ông Trần Văn Long (sinh năm 1959, trú tại quận 1, TP. HCM) là Chủ tịch HĐTV, kiêm người đại diện pháp luật của Công ty TNHH dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng.

Công ty Việt Hải Đăng đã thay đổi cơ cấu cổ đông nhiều lần, nhưng VĐL vẫn ở mức 50 tỷ. Hoạt động kinh doanh chính của công ty là xổ số, cá cược và đánh bạc. Cụ thể là dịch vụ giải trí máy chơi điện tử có thưởng (máy giật xèng) đặt tại trụ sở khách sạn Equatorial (242 Đ. Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh) để phục vụ đối tượng khách hàng có hộ chiếu nước ngoài.

Ông Trần Văn Long cũng đại diện cho nhiều đơn vị kinh doanh giải trí khác như Công ty TNHH Quốc tế Cana Games và CLB Doanh nghiệp Việt Kiều.

Nguồn: masothue.com

Theo thông tin từ Bộ Công an, ngày 5/8, ông Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình, đã bị khởi tố và bắt tạm giam về tội "Đánh bạc". Đây là một phần trong cuộc điều tra vụ án "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" trái phép tại Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều Chi nhánh Hà Nội - King Club, thuộc Công ty Việt Hải Đăng.

Trước đó, ngày 24/6/2024, Cơ quan ANĐT BCA đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự với tội danh “Đánh bạc; Tổ chức đánh bạc” xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố liên quan. Đồng thời, cơ quan này cũng đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam về tội “Tổ chức đánh bạc” đối với các đối tượng:

Nguyễn Đình Lâm (sinh năm 1954, thường trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội), Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư và Giải trí Việt Hải Đăng.

Phan Trường Giang (sinh năm 1972, thường trú tại phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội), Giám đốc Chi nhánh Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều thuộc Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư và Giải trí Việt Hải Đăng.

Cho Choon Keun (quốc tịch Hàn Quốc, sinh năm 1973, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Choi Jin Bok (quốc tịch Hàn Quốc, sinh năm 1966, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Shim Hawn Hee (quốc tịch Hàn Quốc, sinh năm 1996, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), là quản lý tại King Club.

Cơ quan ANĐT BCA cũng đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam về tội “Đánh bạc” đối với 9 đối tượng.

>> Phát hiện kẽ hở các web đánh bạc trực tuyến, 3 'cao nhân' lập luôn đường dây, quy mô 300 tỷ

Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng (trái) và cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình Ngô Ngọc Đức

Trong quá trình mở rộng điều tra, ngày 29/7/2024, Cơ quan ANĐT BCA đã khởi tố bị can và bắt tạm giam về tội “Đánh bạc” đối với Hồ Đại Dũng (sinh năm 1972, thường trú tại phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) và Trương Xuân Danh (sinh năm 1976, thường trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội); đồng thời khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét chỗ ở đối với Lê Kim Đồng (sinh năm 1969, thường trú tại phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội).

Đến ngày 05/8/2024, Cơ quan ANĐT BCA đã tiếp tục ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam về tội “Đánh bạc” và Lệnh khám xét chỗ ở đối với Ngô Ngọc Đức (sinh năm 1974, thường trú tại phường Phương Lâm, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).

Hiện tại, Cơ quan ANĐT BCA đang tiếp tục thu thập tài liệu và chứng cứ để mở rộng điều tra vụ án, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

>> Khởi tố 18 bị can trong vụ án tổ chức đánh bạc tại King Club