Đại gia dầu khí liên quan đến vụ Trương Mỹ Lan 'rút ruột' SCB chiếm 1/3 tổng nợ thuế tại TP. Cần Thơ

Cục Thuế TP. Cần Thơ vừa công bố danh sách 163 đơn vị, cá nhân nợ thuế với tổng số tiền hơn 2.130 tỷ đồng trên địa bàn thành phố, tính đến thời điểm ngày 31/5/2024.

Đứng đầu danh sách là CTCP Dầu khí Phương Đông (Orient Oil), có địa chỉ tại KCN Hưng Phú 2A , phường Phú Thứ, quận Cái Răng với số tiền gần hơn 760 tỷ đồng (chiếm 36% tồng nợ thuế). Vì lý do trên, ông Huỳnh Trần Hồng Hải - Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của công ty bị tạm hoãn xuất cảnh.

Orient Oil thành lập tháng 12/2010. Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1982) là Tổng Giám đốc công ty từ cuối năm 2017. Doanh nghiệp này có vay tiền tại SCB vào năm 2019. Đến tháng 7/2022, ông Tùng quen Trương Mỹ Lan thông qua giới thiệu và được đồng ý cho "tham gia" vào "nhóm".

Cụ thể, nhóm ông Tùng đứng pháp nhân lập hồ sơ vay vốn tại ngân hàng SCB, còn bà Lan sẽ đưa tài sản thế chấp để đảm bảo thủ tục cho các khoản vay. Sau khi thống nhất kế hoạch, ông Tùng chỉ đạo Đào Chí Kiên - Phó Tổng Giám đốc Dầu khí Đông Phương, phối hợp cùng SCB lập hồ sơ vay vốn cho 35 công ty (gồm 33 công ty Tùng mượn pháp nhân của bạn, và 2 công ty do Kiên lập) để hợp thức 37 hồ sơ vay vốn.

Tổng số tiền vay hơn 1.720 tỷ đồng, trong đó Tùng được sử dụng 443,6 tỷ đồng của 11 khoản vay và Trương Mỹ Lan dùng 1.277 tỷ đồng của 26 khoản vay còn lại vào mục đích cá nhân.

Dưới thời ông Tùng, Dầu khí Phương Đông nợ thuế 108 tỷ đồng vào năm 2018 và đến tháng 6/2021 tăng lên gần 1.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công ty này trở thành con nợ xấu của Ngân hàng BIDV. Tính đến ngày 7/11/2023, dư nợ của khoản vay theo hợp đồng tín dụng đã ký của Dầu khí Phương Đông tại BIDV là 1.190,3 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ gốc là 783,7 tỷ và nợ lãi 406,6 tỷ đồng.

BIDV đã thông báo xử lý các tài sản đảm bảo của công ty tại TP. Cần Thơ gồm đất đai, nhà máy, ô tô.

>> Vụ Vạn Thịnh Phát: Nhiều pháp nhân không đồng ý với phương án, khoản tiền bồi hoàn cho Trương Mỹ Lan