Kết quả điều tra xác định tổng số tiền nhóm ông Đỗ Thành Nhân thu lợi bất chính từ hành vi thao túng thị trường lên đến 154 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 8 bị can trong vụ thao túng thị trường chứng khoán, liên quan đến CTCP Louis Holdings trong đó nhóm lãnh đạo Louis Holdings gồm: Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch HĐQT, Vũ Ngọc Long, Ngô Thục Vũ, 2 cựu Phó Tổng Giám đốc, Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc hành chính.
Nhóm lãnh đạo CTCP Chứng khoán Trí Việt gồm: Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT, Đỗ Đức Nam - cựu Tổng Giám đốc, Lê Thị Thu Hương - cựu Phó Tổng Giám đốc.
Theo kết luận, từ năm 2020 đến cuối 2021, Louis Holdings mua cổ phần sở hữu thêm nhiều công ty, trong đó có sáu công ty niêm yết trên sàn chứng khoán để tạo nhóm "hệ sinh thái" Louis Holdings.
Tháng 1/2021, ông Nhân mua lại 9 triệu cổ phiếu BII của Công ty Công nghiệp Bảo Thư đang hoạt động yếu kém, có nguy cơ bị hủy niêm yết trên sàn. Tiếp đó, được sự tư vấn của Đỗ Đức Nam, ông Nhân tiếp tục mua bán, thâu tóm cổ phiếu "rác" mã TGG (CTCP phần Trường Giang) với giá 1.800 đồng/cp.
Sau khi mua số lượng lớn, ông Nhân bàn bạc, thỏa thuận để thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu mã BII và TGG.
Theo đó, ông Nhân đăng ký mở 2 tài khoản tại Chứng khoán Beta và Chứng khoán Trí Việt. Chủ tịch Louis Holdings còn chỉ đạo hàng chục nhân viên thân tín và người thân mở tài khoản tại Trí Việt và các công ty khác. Các tài khoản sau khi mở đều chuyển về cho ông Nhân và Nam sử dụng.
Ông Nam chỉ đạo nhân viên thuộc Công ty Chứng khoán Trí Việt thao tác khớp lệnh mua, bán nội bộ, mua bán chéo, khớp lệnh tạo giá đóng cửa ATC, mua bán thỏa thuận... đối với mã chứng khoán BII và TGG cho nhóm tài khoản Đỗ Thành Nhân.
Để dụ dỗ người mua, ông Nhân lập nhóm trên mạng xã hội có tên Louis Family có 10.000 người tham gia rồi hô hào, đưa ra mục tiêu giá các cổ phiếu BII sẽ tăng nhiều lần. Chủ tịch Louis Holdings liên tục đăng các nội dung trên nhóm này về việc cổ phiếu ông đang nắm giữ sẽ tăng giá nhằm thu hút các nhà đầu tư mua vào.
Bằng các thủ đoạn trên, cổ phiếu BII lập đỉnh với giá 33.800 đồng/cp, gấp khoảng 10 lần giá thời điểm nhóm ông Nhân mua vào. Sau khi lập vùng giá ở đỉnh, nhóm bị can bán chốt lời.
Tương tự, mã cổ phiếu TGG liên tục có các phiên tăng trần với khối lượng khớp lệnh lớn và lập đỉnh với giá 74.800 đồng/cp. Giá này được xác định tăng gấp 37 lần thời điểm ông Nhân mua vào.
Kết quả điều tra xác định tổng số tiền nhóm ông Nhân thu lợi bất chính từ hành vi thao túng thị trường lên đến 154 tỷ đồng.
Lộ diện chiêu trò 'lùa gà' trong thị trường chứng khoán: Những bài học đắt giá
Nhân sự thứ 3 ngồi ghế Tổng Giám đốc Chứng khoán Trí Việt sau hơn 1 năm
