Đề nghị truy tố một chủ tiệm vàng và vợ 'hờ'

Theo Báo Vietnamnet, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố 21 bị can liên quan đến đường dây rửa tiền và vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.

Trong số này, Mai Vũ Minh (30 tuổi), Lê Thị Thắm (49 tuổi), Okoye Christian Ikechukwu (40 tuổi, quốc tịch Nigeria) và 2 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội “Rửa tiền”. 14 người khác bị đề nghị truy tố về tội “Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới”.

Ngoài ra, cơ quan điều tra đã khởi tố và ra quyết định truy nã đối với 2 bị can Mai Trà My (33 tuổi) và Eneh Davidson Caleb (29 tuổi, quốc tịch Nigeria) cũng về tội “Rửa tiền”.

Gần 300 công ty "ma" phục vụ hoạt động lừa đảo

Vụ án được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP. Hồ Chí Minh khởi động điều tra từ đầu năm 2024, sau khi Đại sứ quán Ukraina gửi công hàm đề nghị hỗ trợ làm rõ một vụ lừa đảo chiếm đoạt 314.000 USD. Số tiền này được chuyển vào tài khoản đứng tên tại một ngân hàng ở Việt Nam.

Theo kết luận điều tra, Mai Vũ Minh cùng các đồng phạm đã phối hợp với một số đối tượng người nước ngoài (chủ yếu từ Nigeria), sử dụng công nghệ để xâm nhập vào hệ thống email của các doanh nghiệp đang trong quá trình trao đổi, ký kết hợp đồng kinh tế. Sau đó, các đối tượng tạo lập hộp thư giả có tên gần giống với email đối tác nhằm đánh lừa bên gửi tiền, từ đó yêu cầu thay đổi thông tin tài khoản thanh toán trong hợp đồng và hóa đơn.

Tại Việt Nam, nhóm của Minh đã thành lập gần 300 công ty “ma” có tên gần tương đồng với các doanh nghiệp thật, đồng thời mở 2 tài khoản (ngoại tệ và VND) để nhận tiền chuyển khoản. Do tên công ty và địa chỉ email có hình thức tương tự, nhiều doanh nghiệp nước ngoài đã nhầm tưởng đang thực hiện thanh toán cho đối tác thật và chuyển tiền vào các tài khoản do nhóm tội phạm kiểm soát.

Khi tiền được chuyển vào tài khoản ngoại tệ, các đối tượng tại Việt Nam – đứng tên pháp nhân các công ty “ma” lập tức làm thủ tục đổi sang tiền Việt, sau đó chuyển tiếp qua nhiều tài khoản cá nhân, rồi rút tiền mặt để giao cho nhóm tội phạm mạng.

Ngoài các hành vi trên, cơ quan điều tra còn xác định các đối tượng đã cấu kết với một số nhóm tội phạm ở nước ngoài (chủ yếu tại Campuchia) để cùng hưởng lợi. Nhóm này đóng vai trò là mắt xích cân đối tài chính, thực hiện việc chuyển đổi và điều phối lượng tiền theo nhu cầu của khách hàng giữa Việt Nam và các quốc gia khác.

Cơ quan công an làm rõ, nhóm tội phạm trong nước đã tham gia thành lập khoảng 300 công ty "ma" để phục vụ hoạt động rửa tiền và vận chuyển tiền trái phép cho các đối tượng nước ngoài. Tổng giá trị giao dịch thông qua các công ty này ước tính khoảng 4.150 tỷ đồng, tương đương 160 triệu USD.

Hiện, việc truy xét nhóm đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi xâm nhập email doanh nghiệp vẫn đang được tiếp tục thông qua tương trợ tư pháp quốc tế.

Vận chuyển tiền mặt qua tiệm vàng, cơ sở kinh doanh để "hợp thức hóa" dòng tiền

Bên cạnh hoạt động rửa tiền qua tài khoản ngân hàng, cơ quan điều tra cũng xác định nhóm của Minh và các bị can đã mang tiền mặt đến cơ sở Yến Sào Kingfood (đường Lê Đại Hành, quận 11 cũ, nay là phường Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh) và 2 chi nhánh tiệm vàng Đức Long để chuyển tiền ra nước ngoài.

Phạm Văn Nhân và Dương Đại Nghĩa – làm nghề kinh doanh yến sào giữa Việt Nam và Campuchia được xác định là người đứng đầu hoạt động vận chuyển. Từ năm 2016, Nhân và Nguyễn Thị Thu Thủy thành lập cơ sở Yến Sào Kingfood để làm điểm trung gian chuyển tiền trái phép, thu phí từ 0,5%.

Cơ quan điều tra cho biết, từ năm 2016 đến tháng 4/2024, hệ thống này đã chuyển hơn 4,8 triệu USD ra Campuchia, nhận về 4,9 triệu USD và 303 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, Thủy và Nhân hưởng lợi khoảng 25 tỷ đồng.

Ngoài ra, một đường dây khác do Nguyễn Thị Kim Duyên (quốc tịch Campuchia, còn gọi là bà Mười) điều hành. Bà này kinh doanh ngoại tệ tại Campuchia, thường xuyên giao dịch với bị can Nguyễn Thị Kim Ngân tại Việt Nam.

Ngân thuê một căn nhà mặt tiền đường Cách mạng Tháng Tám (phường Tân Sơn Nhất) để làm nơi giao dịch ngầm. Cơ quan điều tra xác định từ tháng 12/2023 đến 5/4/2024, Ngân đã nhận và chuyển tổng cộng 10,7 triệu USD và hơn 2.000 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam; đồng thời chuyển từ Việt Nam sang Campuchia 8,1 triệu USD và hơn 35 tỷ đồng.

Tiệm vàng Đức Long – mắt xích quan trọng trong chuỗi rửa tiền

Tiệm vàng Đức Long được xác định là một trong các điểm trung gian quan trọng.

Hành vi của Đỗ Viết Đại (54 tuổi, chủ tiệm vàng Đức Long) và Nguyễn Thị Kim Ngân (48 tuổi, sống như vợ chồng với Đại) cùng đồng phạm được Công an TP. Hồ Chí Minh nêu trong kết luận điều tra công bố ngày 1/8, cáo buộc điều hành đường dây trung chuyển hơn 100 triệu USD (khoảng 2.570 tỷ đồng) qua biên giới Việt Nam - Campuchia.

Toàn bộ quá trình không có hóa đơn, chứng từ hay kê khai thuế theo quy định, vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý ngoại hối...

Hiện, ngoài hơn 20 bị can đã được làm rõ hành vi phạm tội, cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra và thu thập tài liệu liên quan để xử lý các cá nhân có liên quan khác theo quy định pháp luật.