Điều tra dòng tiền hơn 109 triệu đồng trong tài khoản MB Bank, triệu tập Nguyễn Tiến Long SN 2007

Ngày 19/7, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phát hiện và xử lý một trường hợp đánh bạc dưới hình thức cá độ thể thao trên không gian mạng trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2026.

Theo cơ quan chức năng, đầu tháng 6/2026, trong quá trình theo dõi hoạt động trên mạng xã hội, lực lượng nghiệp vụ phát hiện một tài khoản Facebook có tên "Tien Long" thường xuyên đăng tải các bài viết, bình luận khoe thành tích thắng cược, đồng thời giới thiệu và lôi kéo người khác tham gia cá độ trên website 1xbet.com.

Qua xác minh, chủ tài khoản được xác định là Nguyễn Tiến Long (SN 2007, trú tại xã Phúc Thịnh, TP. Hà Nội). Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã triệu tập đối tượng để làm rõ.

Làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Tiến Long thừa nhận toàn bộ hành vi.

Theo lời khai, từ tháng 2/2026, Long sử dụng điện thoại cá nhân để đăng nhập vào website và ứng dụng 1xbet nhằm tham gia cá cược trực tuyến. Các nội dung cá cược không chỉ có bóng đá mà còn bao gồm bóng rổ và thể thao điện tử (Esport).

Để phục vụ việc giao dịch, Long liên kết tài khoản ngân hàng MB Bank với tài khoản cá cược, sử dụng để nạp và rút tiền trong quá trình đánh bạc.

Kết quả trích xuất dữ liệu điện tử cho thấy từ ngày 26/3/2026 đến khi bị phát hiện, Nguyễn Tiến Long đã thực hiện 17 lượt cá cược với tổng số tiền hơn 109,5 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu và chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định hành vi của Nguyễn Tiến Long có dấu hiệu cấu thành tội "Đánh bạc" theo Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Ngày 1/7/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã hoàn tất hồ sơ, đồng thời bàn giao đối tượng cùng toàn bộ tài liệu, tang vật liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân không tham gia đánh bạc, cá độ dưới bất kỳ hình thức nào, đặc biệt là trên môi trường mạng.

Theo lực lượng chức năng, các giao dịch thông qua website hoặc ứng dụng cá cược đều để lại dữ liệu điện tử và dòng tiền trên hệ thống ngân hàng. Đây là cơ sở để cơ quan điều tra truy vết, thu thập chứng cứ và xử lý người vi phạm theo quy định của pháp luật.

Ngoài nguy cơ bị xử lý hình sự, hoạt động cá độ còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy như thua lỗ tài chính, phát sinh nợ nần, ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình và trật tự xã hội.