Tài chính Ngân hàng

Đường dây khai thác 11.000m3 cát lậu trên sông Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam 4 người

Trâm Anh • 15/01/2024 - 22:14

Nhóm này đã thành lập công ty “ma” để hợp thức hóa cho hành vi khai thác cát trái phép trong thời gian dài, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Các đơn vị nghiệp vụ Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với nhiều đơn vị Công an TP. Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây khai thác 11.000m3 cát lậu trên trên sông Đồng Nai, đoạn giáp ranh giữa TP. Thủ Đức và TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Chiều 14/1, Công an TP. HCM cho biết, phòng An ninh kinh tế, Công an TP đã ban hành quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”; Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Như Ngọc, Đào Minh Cảnh, Phạm Đình Quyền, Đào Minh Dương.

>> Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch tỉnh An Giang trong vụ khai thác cát lậu

Lê Thị Như Ngọc tại Cơ quan Công an

Theo thông tin ban đầu, quá trình nắm tình hình, phòng An ninh kinh tế Công an TP. Hồ Chí Minh đã phát hiện nhóm đối tượng do Lê Thị Như Ngọc (SN 1979; thường trú TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cầm đầu có các hoạt động khai thác cát trái phép tại khu vực sông Đồng Nai thuộc địa phận phường Long Bình (TP. Thủ Đức) - giáp ranh với TP. Biên Hòa và huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Do đó, phòng An ninh kinh tế xác lập chuyên án, phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế và các đơn vị trực thuộc Công an TP nhằm huy động, triển khai đồng bộ lực lượng, biện pháp để tập trung đấu tranh, triệt phá. Sau thời gian kiên trì đeo bám, triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, Ban Chuyên án đã thu thập được nhiều tài liệu, chứng cứ nhằm xác định rõ vai trò, phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng; từ đó Ban chuyên án đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch phá án.

Cụ thể, lúc 00 giờ 30 phút ngày 5/12, tổ công tác phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động, phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, phòng An ninh mạng, Công an TP. Thủ Đức và nhiều đơn vị có liên quan phát hiện nhóm đối tượng đang tổ chức thực hiện hành vi khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai, đoạn giáp ranh giữa TP. Thủ Đức và TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Nhóm này vận chuyển khối lượng cát khai thác trái phép về địa chỉ 129/20 đường số 6, Khu phố Long Bửu, phường Long Bình, TP. Thủ Đức.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm trên địa bàn TP. HCM và tỉnh Đồng Nai, thu giữ nhiều phương tiện, máy móc và đồ vật, tài liệu liên quan đến việc tổ chức hành vi khai thác cát trái phép do bà Ngọc cầm đầu.

Theo điều tra, từ ngày 8/3/2022 đến ngày 4/12/2023, để thực hiện hành vi khai thác cát trái phép, Lê Thị Như Ngọc thành lập Công ty TNHH DVTM XD Quang Thuận (thành phố Thủ Đức), nhờ người khác đứng tên pháp nhân để hợp thức hóa số lượng cát khai thác trái phép; thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng. Trên thực tế, Lê Thị Như Ngọc điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty Quang Thuận.

Lê Thị Như Ngọc thuê các đối tượng Phạm Đình Quyền, Đào Minh Dương, Đào Minh Cảnh thực hiện việc khai thác trái phép, với trữ lượng khai thác hơn 11.000m3 cát và thuê một số đối tượng khác vận chuyển số cát khai thác trái phép về bãi tập kết tại địa chỉ 129/20 đường số 6, khu phố Long Bửu, phường Long Bình, TP. Thủ Đức để tiến hành sàng lọc tạp chất. Sau đó, vận chuyển sang bãi do Ngọc thuê tại Cảng Láng Lùn, ấp Long Khánh 2, phường Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để tiêu thụ, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

>> Bắt Phó giám đốc mua cát 'lậu' gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 9 tỷ đồng