Đường dây “Em bé ma” (Ghost Baby) trị giá hàng tỷ baht vừa bị triệt phá tại hàng loạt bệnh viện tư nhân lớn ở xứ sở Chùa Vàng. Ngoài thiệt hại lớn về tài chính, giới chức cảnh báo vụ việc còn tạo điều kiện cho tội phạm xuyên quốc gia rửa tiền và lách các quy định về sở hữu của người nước ngoài.
Đối tượng này đã làm giả 14 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau đó mang đi thế chấp hoặc thực hiện các giao dịch chuyển nhượng để lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng 17,1 tỷ đồng.
Một doanh nhân gốc Albania đang sinh sống tại thành phố Miami, Mỹ, vừa trở thành tâm điểm của cuộc điều tra rửa tiền và làm giả giấy tờ đất đai liên quan đến khu đất ven biển dự kiến được sử dụng để xây dựng khu nghỉ dưỡng trị giá hàng tỷ USD do Jared Kushner, con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump, hậu thuẫn đầu tư.
Hai bị cáo được xác định đã khởi xướng, cầm đầu đường dây tổ chức cho công dân Việt Nam sang Hàn Quốc dưới hình thức du lịch rồi ở lại lao động trái phép.
Từ năm 2025 đến thời điểm bị phát hiện, nhóm đối tượng đã sản xuất và tiêu thụ hàng nghìn bộ tài liệu giả, liên quan đến khoảng 110 cơ quan, tổ chức, gồm nhiều trường đại học, cao đẳng, trung cấp...
Đây là một trong 6 bị can vừa bị Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố liên quan đến hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Sử dụng hồ sơ giả, mạo danh cán bộ, rao bán những "suất nội bộ" không có thật... là những chiêu trò đang biến ước mơ an cư của người thu nhập thấp thành nỗi đau mất trắng tài sản.
Đối tượng này đã lên mạng xã hội tìm kiếm các dịch vụ làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên mình, sau đó chiếm đoạt gần 500 triệu đồng của người khác.
Bị can bị điều tra về các hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan giám sát tài chính của Anh phạt Bank of London và công ty mẹ 2 triệu bảng Anh (tương đương 2,68 triệu USD) vì gây hiểu lầm về vốn và không hợp tác đầy đủ với cơ quan quản lý.
Nhận thấy nhiều người muốn mua nhà ở xã hội nhưng không đủ điều kiện quy định, nhóm đối tượng này đã "gợi ý" làm giả hồ sơ, giấy tờ để thu lợi bất chính.
Bị can đang bị điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
