Đường dây 'tín dụng đen' cho vay gần 4.000 tỷ đồng bị triệt phá, thu lợi hơn 600 tỷ đồng

Ngày 24/4, thông tin từ Công an TP. HCM cho biết, đã triệt phá đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô rất lớn, thủ đoạn hoạt động tin vi nhằm né tội, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4 (TP. HCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Minh Hải (39 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) và 4 người khác về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do Đỗ Minh Hải cầm đầu và đồng bọn thực hiện có quy mô lớn, hoạt động có tổ chức chặt chẽ, phân chia nhiệm vụ cụ thể cho từng giám đốc, trưởng phòng, trưởng bộ phận, trưởng nhóm và nhân viên theo từng công đoạn từ tuyển dụng, đào tạo nhân sự, thu chi tài chính, makerting, chăm sóc khách hàng, nhắc nợ trước hạn, thu nợ quá hạn.

>> Công an 'tìm' nạn nhân của nhóm đối tượng từ Hà Nội vào Quảng Bình ‘hành nghề’ cho vay nặng lãi

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với các đối tượng

Để thực hiện và che giấu tội phạm, các đối tượng hoạt động “núp bóng” doanh nghiệp tư vấn tài chính, dịch vụ cầm đồ; sử dụng công nghệ cao để thực hiện hoạt động cho vay trực tuyến, lưu trữ hồ sơ khách hàng trên mạng internet; không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh; lập các hợp đồng cho vay cầm cố, hợp đồng tư vấn, hợp đồng cầm cố tài sản (với nội dung thuê lại tài sản cầm cố) không có thật nhằm chia nhỏ lãi suất thành lãi suất cơ bản nhỏ hơn 20%/năm, phí dịch vụ tư vấn, phí dịch vụ, phí nền tảng, phí cầm cố tài sản hơn 80%/năm, qua đó "đánh tráo khái niệm", trốn tránh sự phát hiện, xử lý của cơ quan pháp luật trong thời gian dài.

Thống kê bước đầu, tổng số tiền giải ngân của đường dây này là 3,95 nghìn tỷ đồng, tổng số tiền thu về là 4,6 nghìn tỷ đồng trên tổng hơn 738 nghìn lượt vay. Số chênh lệch thu lợi bất chính ước tính hơn 600 tỷ đồng. Đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với các đối tượng người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Ngày 26/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 4 đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Minh Hải, Trần Đình Triển, Verevkin Vladimir, Nguyễn Thị Thuý Diễm và Đỗ Thị Minh Hiếu.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 4 đang củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xác định, làm rõ vai trò của tất cả đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

>> Đường dây tín dụng đen lãi suất 2000%/năm do người nước ngoài cầm đầu đã bị triệt phá