Giám đốc Công ty Hoàng Dân dùng 2.492 hóa đơn khống của 55 doanh nghiệp để hợp thức hóa đơn đầu vào
Công ty sử dụng hóa đơn khống hợp thức đầu vào, quyết toán 4 dự án nông nghiệp nhằm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.
Ngày 14/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố 23 bị can về nhiều tội danh liên quan đến vụ án “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bộ NN&PTNT cũ, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân cùng các đơn vị, địa phương liên quan.
Trong số này, ông Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) bị đề nghị truy tố về các tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.
Theo kết luận điều tra, Công ty Hoàng Dân có vốn điều lệ 281 tỷ đồng, do ông Nguyễn Văn Dân làm chủ sở hữu, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật và bà Vũ Thị Kim Liên giữ chức Kế toán trưởng.
Cơ quan điều tra xác định ông Dân đã thỏa thuận, chi tiền cho lãnh đạo Bộ NN&PTNT cũ và lãnh đạo Cục Quản lý xây dựng công trình nhằm tạo lợi thế trúng thầu 5 gói thầu thuộc 4 dự án do các Ban Quản lý và xây dựng công trình thủy lợi trực thuộc Bộ NN&PTNT làm chủ đầu tư.
Trong quá trình thi công, ông Dân chỉ đạo nhân viên mua hóa đơn khống để hợp thức hóa dịch vụ đầu vào khi quyết toán, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 251 tỷ đồng do vi phạm quy định về đấu thầu. Với hành vi vi phạm quy định về kế toán, các bị can gây thiệt hại thêm hơn 99 tỷ đồng.
Từ năm 2009-2024, ông Dân nhờ người thân đứng tên thành lập 7 doanh nghiệp trong hệ sinh thái Công ty Hoàng Dân và chỉ đạo bà Vũ Thị Kim Liên cùng bị can Bùi Cao Nguyên mua hóa đơn khống để hạch toán, kê khai thuế.
Riêng giai đoạn 2018-2024, nhóm này đã mua 2.492 hóa đơn khống của 55 doanh nghiệp với tổng giá trị hơn 512 tỷ đồng và nâng khống một phần đối với 125 hóa đơn của 19 công ty với giá trị hơn 128 tỷ đồng, trong đó có Công ty Sao Vàng HG xuất hóa đơn nâng khống cho Công ty Hoàng Dân hơn 88,7 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định Công ty Hoàng Dân sử dụng hóa đơn khống để hợp thức đầu vào, quyết toán với chủ đầu tư các dự án nông nghiệp, hạch toán chi phí nhằm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và phục vụ các công ty trong hệ sinh thái. Để che giấu sai phạm, ông Dân chỉ đạo lập hai hệ thống sổ sách kế toán song song.
Hiện hồ sơ liên quan 59 công ty bán hóa đơn đã được chuyển công an các địa phương để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
