Hệ sinh thái đồ sộ của Phạm Mỹ Hạnh liên quan vụ án kêu gọi đầu tư dự án sâm Ngọc Linh

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mỹ Hạnh liên quan đến vụ kêu gọi đầu tư dự án sâm Ngọc Linh.

Bà Phạm Mỹ Hạnh huy động 1.264 tỷ đồng từ hơn 1.000 nhà đầu tư

Theo tài liệu điều tra, trong thời gian từ khi thành lập đến tháng 11-2022, bà Phạm Mỹ Hạnh trong vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tập đoàn Mỹ Hạnh, đã có hành vi đưa thông tin không đúng sự thật về việc công ty có dự án đầu tư trồng cây Sâm Ngọc Linh mang lại lợi nhuận cao.

Trong khoảng từ năm 2020-2022, dưới sự chỉ đạo của Hạnh, công ty này đưa ra nhiều quảng bá về dự án trồng cây sâm Ngọc Linh, đồng thời “vẽ” ra những ý tưởng hoành tráng, quy mô để lôi kéo nhà đầu tư. Báo Công an nhân dân online đưa tin, với vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty, bà Phạm Mỹ Hạnh đứng ra hứa hẹn, cam kết trả lãi suất 24-48%/năm cho các nhà đầu tư.

Khi làm việc với các nhà đầu tư, Công ty Cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh đưa ra 3 loại hợp đồng gồm: Hợp đồng góp vốn trồng sâm Ngọc Linh; hợp đồng vay vốn và hợp đồng bán cổ phần của bản thân Phạm Mỹ Hạnh trong công ty.

Kết quả, Hạnh đã huy động vốn của hơn 1.000 cá nhân với tổng số tiền lên tới hơn 1.264 tỷ đồng. Một phần trong số đó, Hạnh dùng để trả lãi. Số tiền Hạnh chiếm đoạt của các nhà đầu tư được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy xác định là đặc biệt lớn.

Phạm Mỹ Hạnh - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mỹ Hạnh.

Hệ sinh thái đồ sộ của Phạm Mỹ Hạnh

Tập đoàn Mỹ Hạnh thành lập tháng 8/2017 địa chỉ tại nhà số 48 ngõ 91 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Công ty do bà Phạm Mỹ Hạnh làm Giám đốc, vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Công ty có 3 cổ đông sáng lập, trong đó bà Mỹ Hạnh góp 61 tỷ đồng (tỷ lệ 61%); 2 cổ đông còn lại là Nguyễn Tiến Quảng (10%) và Lê Tuấn Anh (29%).

Tháng 5/2018 công ty đổi địa chỉ trụ sở chính về số 17 dãy A, lô 1, Khu đô thị mới Trung Yên, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội rồi sau đó năm 2021 một lần nữa chuyển trụ sở chính về số 39 đường Nguyễn Quốc Trị, quận cầu Giấy, Hà Nội.

Tập đoàn Mỹ Hạnh ban đầu có vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Sau nhiều lần tăng vốn, tháng 3/2023 Tập đoàn cập nhật thông tin vốn điều lệ đã 1.000 tỷ đồng. Bà Mỹ Hạnh là Chủ tịch HĐQT, còn vị trí Tổng Giám đốc là ông Dương Ngô Anh, sinh năm 1987.

Không chỉ thành lập Tập đoàn Mỹ Hạnh, bà Phạm Thị Hạnh còn là người đứng tên, góp vốn cổ phần vào rất nhiều doanh nghiệp khác như CTCP Sâm Ngọc Linh MHG; CTCP Đầu tư DV TM sâm Ngọc Linh, CTCP Viễn thông MHG Việt Nam và cả Hợp tác xã nông nghiệp Tuyết Sơn Kon Plông.

CTCP Sâm Ngọc Linh MHG thành lập tháng 3/2021 trụ sở chính cũng tại 39 Nguyễn Quốc Trị. Công ty có vốn điều lệ 60 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Mỹ Hạnh sở hữu 51%; Bùi Hồng Tiệp góp 24%; ông Phạm Thế Dân góp 25%. Bà Mỹ Hạnh là Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

CTCP Đầu tư DV TM Sâm Ngọc Linh mới thành lập tháng 4/2022 địa chỉ tại nhà BT7 Chung cư Vimeco lô E, đường Phạm Hùng, Hà Nội. Công ty có vốn điều lệ 30 tỷ đồng, trong đó bà Mỹ Hạnh góp 22,5 tỷ đồng tương ứng tỷ lệ 75%; ông Bùi Hồng Tiệp sở hữu 5% và ông Nguyễn Xuân Trường sở hữu 20%.

CTCP Viễn thông MHG Việt Nam có vốn điều lệ 60 tỷ đồng trong đó Tập đoàn Mỹ Hạnh góp 30,6 tỷ đồng tương ứng tỷ lệ 51%; ông Bùi Hồng Tiệp góp 24% và Phạm thế Dân góp 25%. Công ty do bà Mỹ Hạnh làm Tổng Giám đốc.

Ngoài ra bà Mỹ Hạnh còn là người đại diện của Hợp tác xã nông nghiệp Tuyết Sơn Kon Plông. Ngày 30/12/2016 UBND tỉnh Kon Tum đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nông trại hữu cơ Tuyết Sơn Kon Plông. Theo đó UBND tỉnh chấp thuận cho Hợp tác xá Nông nghiệp Tuyết Sơn Kon Plông được thuê 30,7ha tại tiểu khu 474 thông Kon Tu Ma, xã Măng Cành để trồng cây dược liệu dưới tán rừng tự nhiên. Những cây trồng dự kiến có Hồng Đẳng sâm, sâm Đương Quy, các loại dược liệu quý khác.

Trong khi đó, theo tin từ báo Người lao động, tại tỉnh Kon Tum, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học công nghệ) chỉ cấp chỉ dẫn địa lý cho sâm Ngọc Linh tại 9 xã của 2 huyện Tu Mơ Rông và Đăk Glei. UBND tỉnh Kon Tum cũng mới chỉ cấp phép cho 5 công ty trồng sâm Ngọc Linh. Trong số này không có Công ty MHG hay HTX Tuyết Sơn Kon Plông.

>> Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh liên quan dự án sâm Ngọc Linh