Thấy khách hàng mua vàng như "đi chợ mua rau", không nhìn kiểu dáng hay hỏi giá, nhân viên tiệm vàng này sinh nghi ngờ, lập tức báo cảnh sát.
Tại Trung Quốc, nhân viên một cửa hàng vàng phát hiện một người đàn ông mua hơn 500.000 nhân dân tệ vàng trang sức từ cửa hàng mà không nhìn kiểu dáng hay hỏi giá. Nghi ngờ người đàn ông này có vấn đề gì đó, nhân viên này đã gọi điện đến chi nhánh Thất Lý Hà thuộc Sở Công an thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc.
Ngay sau khi nhận được cuộc gọi từ người phụ trách cửa hàng vàng, ngay lập tức, sỹ quan cảnh sát Mã Thượng Minh dẫn đội đến hiện trường để điều tra. Trong quá trình điều tra, vị khách cho biết mình họ Đặng, quê Quảng Tây. Anh ta đáp chuyến bay từ Quảng Tây đến Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, sau đó đến thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc để dạo chơi. Khi đi ngang qua cửa hàng vàng, Đặng nảy sinh ý muốn mua vàng nên đã ghé vào cửa hàng này.
Sau khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện người đàn ông Đặng này dùng thẻ ngân hàng của người khác để thanh toán. Chỉ trong một lần mua, Đặng đã chi tổng cộng 526.000 nhân dân tệ (khoảng 1,8 tỷ đồng) để mua số trang sức vàng nặng khoảng 800 gram.
 |
| Vị khách họ Đặng bị bắt khi đang mua vàng số lượng lớn (Ảnh: Sina) |
Kết quả kiểm tra trên điện thoại di động và thẻ ngân hàng mà đối tượng này sử dụng cho thấy, chủ thẻ có địa chỉ ở tỉnh Liêu Ninh. Đặng sử dụng phần mềm liên lạc ở nước ngoài để giao dịch. Điều này khiến cảnh sát nhận định Đặng có khả năng là kẻ lừa đảo qua mạng xã hội, liền đưa về trụ sở để thẩm vấn, đồng thời thu giữ 2 điện thoại di động và 2 thẻ ngân hàng liên quan.
Tại đồn cảnh sát, đối tượng Đặng thú nhận đã sử dụng thẻ ngân hàng của người khác, muốn hợp pháp hóa số tiền phạm tội mà có bằng cách mua trang sức bằng vàng.
Hiện tại, Đặng phải chịu các biện pháp cưỡng chế hình sự theo quy định của pháp luật Trung Quốc với cáo buộc bao che và che giấu số tiền thu được từ việc phạm tội, hay nói cách khác là rửa tiền. Số tiền 526.000 nhân dân tệ kể trên bị tịch thu.
Thông tin từ cảnh sát cho biết, vụ án này liên quan tới 4 vụ lừa đảo thông qua các nền tảng điện tử trên toàn quốc. Các cơ quan chức năng đang gấp rút điều tra, truy tìm những kẻ đồng phạm và nỗ lực thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.
>> Đấu thầu vàng "ế ẩm", Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy phiên sáng ngày 3/5
