Hơn 3.400 viên kim cương lậu trị giá trên 500 tỷ đồng được đưa vào hệ thống bán lẻ SJC: Cựu Tổng Giám đốc bị nhắc tên

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 4 bị can trong Chuyên án 268V, đồng thời thu giữ thêm 354 viên kim cương trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy đường dây này đã đưa hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu, trị giá trên 500 tỷ đồng, vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) để tiêu thụ.

Ngày 22/7, theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, việc khởi tố bổ sung được thực hiện ngày 20/7 nhằm mở rộng điều tra đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Bốn bị can bị khởi tố cùng về tội "Buôn lậu".

Các bị can gồm: Phạm Thị Hồng Duyên (SN 1994), trú tại phường Tân Hưng, TP. HCM, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC); Trần Công (SN 1975), trú tại phường Hạnh Thông, TP. HCM; Trần Hữu Thanh Quân (SN 1994), trú tại phường Gia Định, TP. HCM và Hoàng Trung Bắc (SN 1992), trú tại phường Lái Thiêu, TP. HCM.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn 2022-2024, Lê Thúy Hằng, khi còn giữ chức Tổng Giám đốc SJC, đã thống nhất và chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông, vận chuyển trái phép về Việt Nam để phân phối qua hệ thống bán lẻ của doanh nghiệp.

Cơ quan điều tra xác định Phạm Thị Hồng Duyên là người trực tiếp liên hệ đặt hàng và tiếp nhận nguồn kim cương nhập lậu. Sau khi hàng được đưa về Việt Nam, Trần Công thực hiện việc bán số kim cương này cho SJC, còn Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc trực tiếp giao hàng cho doanh nghiệp.

Để hợp thức hóa nguồn gốc số kim cương nhập lậu, Phạm Thị Hồng Duyên đã sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng để nhập dữ liệu vào hệ thống quản lý của SJC dưới hình thức thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân. Thủ đoạn này giúp số kim cương nhập lậu được hoàn thiện hồ sơ trước khi đưa vào kinh doanh.

Sau khi được cập nhật trên hệ thống, toàn bộ số kim cương tiếp tục được chuyển đến Công ty Rồng Vàng SJC, đơn vị kiểm định của SJC, để kiểm định trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường. Theo cơ quan điều tra, các đối tượng còn chia nhỏ số lượng kim cương trong từng lần kiểm định nhằm tránh bị phát hiện và tạo vỏ bọc hợp pháp cho hàng hóa nhập lậu.

Quá trình mở rộng Chuyên án 268V, lực lượng chức năng đã thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng. Lời khai của các bị can cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được bước đầu xác định, từ năm 2022 đến năm 2024, đường dây này đã đưa khoảng 3.400 viên kim cương nhập lậu, trị giá hơn 500 tỷ đồng, vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ và thu lợi bất chính.

Liên quan vụ án, Lê Thúy Hằng hiện đã bị Tòa án tuyên phạt 22 năm tù về các tội "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ toàn bộ đường dây, truy bắt các đối tượng liên quan, thu hồi triệt để tang vật và xử lý theo quy định của pháp luật.