Khởi tố Shark Nguyễn Hòa Bình, thu giữ 597 cây vàng, 18 sổ đỏ..., Công an phát thông báo tìm bị hại

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (“Shark Bình”, sinh năm 1981, trú tại Hà Nội) cùng nhiều đồng phạm liên quan đến dự án đồng tiền số Antex.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Hòa Bình là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn NextTech. Khoảng tháng 5/2021, ông Bình cùng một số cá nhân góp vốn để xây dựng và phát triển dự án tiền số Antex, với mục đích phát hành, bán đồng tiền số này ra thị trường nhằm huy động vốn từ nhà đầu tư.

Nhóm này thống nhất góp 5 tỷ đồng để vận hành dự án, trong đó Nguyễn Hòa Bình góp 2 tỷ đồng. Dưới sự chỉ đạo của ông Bình, Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Blockchain Việt Nam được thành lập để triển khai dự án, sử dụng nguồn vốn trên chi cho hoạt động kỹ thuật, trả lương nhân viên và thuê máy chủ phục vụ phát hành đồng tiền số Antex.

Trong quá trình triển khai, nhóm điều hành dự án đã bàn bạc và công bố kế hoạch phát hành 100 tỷ token Antex ra thị trường.

Từ tháng 8 đến tháng 11/2021, họ phát hành và bán 33,2 tỷ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về khoảng 4,5 triệu USDT (tương đương 117 tỷ đồng).

Sau đó, ông Nguyễn Hòa Bình tận dụng uy tín cá nhân để quảng bá dự án bằng cách công bố thành lập “Quỹ đầu tư Next100 Blockchain”, cam kết đầu tư 50 triệu USD trong 10 năm nhằm củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào đồng tiền số Antex.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện không đúng với lộ trình công bố. Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Hòa Bình cùng các cổ đông sáng lập đã rút tiền từ ví tổng của dự án, chuyển vào ví cá nhân và các công ty trong hệ sinh thái NextTech để chia nhau sử dụng. Số tiền này được cho là thuộc về 30.000 ví của các nhà đầu tư.

Trong quá trình khám xét và xác minh, Công an TP. Hà Nội đã tạm giữ, phong tỏa tài sản liên quan với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng, bao gồm 597 cây vàng, tiền USD, 18 sổ đỏ, 2 ô tô, cùng nhiều tài liệu, sổ sách và thiết bị điện tử phục vụ điều tra.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện năm 2022, Nguyễn Hòa Bình tiếp tục chỉ đạo thành lập CTCP Kinh doanh Bất động sản NextLand, sau đó yêu cầu nhân viên làm giảm lợi nhuận và che giấu doanh thu bằng cách hạ giá bán trong hợp đồng với khách hàng, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 10/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình và 9 đồng phạm về hai tội danh:

- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 Bộ luật Hình sự).

- Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 221 Bộ luật Hình sự).

Công an TP Hà Nội đề nghị những ai là bị hại của vụ án liên hệ, trình báo với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra để làm rõ.