Kế toán Lê Thị Hồng chính thức bị tuyên phạt 20 năm tù

Theo Báo điện tử Pháp Luật TP. HCM, ngày 23/5, Tòa án Quân sự Quân khu 7 đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản do nữ kế toán thực hiện tại một tập đoàn lớn.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Hồng, nguyên nhân viên kế toán, 20 năm tù về các tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tội "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức"; đồng thời buộc bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền hơn 28,7 tỷ đồng đã chiếm đoạt.

Liên quan đến vụ án, hai bị cáo Nguyễn Thị Duyên (kinh doanh tự do) và Nguyễn Thị Thảo Trang (lao động tự do) mỗi người bị tuyên phạt 12 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ba bị cáo khác từng giữ chức vụ lãnh đạo tại Phòng Tài chính Chi nhánh Long An gồm: Đào Duy Anh Vũ và Dương Ty By (nguyên Trưởng phòng Tài chính), cùng Nguyễn Viết Hoàng (cựu phụ trách Phòng Tài chính), bị tuyên án 3 năm tù nhưng được cho hưởng án treo về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

HĐXX nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân, đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức được pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên, tòa cũng cân nhắc nhiều tình tiết giảm nhẹ như việc các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện nộp một phần tiền khắc phục hậu quả và có thân nhân là người có công với cách mạng.

Riêng bị cáo Nguyễn Viết Hoàng được đánh giá là người đã chủ động phát hiện sai phạm của bị cáo Hồng, kịp thời báo cáo Ban giám đốc và phối hợp tích cực với cơ quan điều tra trong quá trình xử lý vụ án.

Theo hồ sơ, trong khoảng thời gian từ ngày 31/1/2019 đến 19/9/2022, Lê Thị Hồng đã thực hiện hàng loạt hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của tập đoàn. Lợi dụng vị trí kế toán, Hồng nhập khống số liệu trên phần mềm kế toán ERP để yêu cầu tập đoàn chuyển tiền về tài khoản của chi nhánh Long An. Ngoài ra, bị cáo còn thao túng số liệu của một số hợp đồng đã được thanh toán, tạo lập hồ sơ quyết toán giả và cung cấp thông tin sai lệch nhằm thuyết phục hai đại lý thẻ cào chuyển tiền mua hàng.

Bên cạnh đó, Hồng còn làm giả nhiều loại chứng từ tài chính như ủy nhiệm chi, phiếu yêu cầu điều chỉnh lệnh chuyển tiền, phiếu chi tiền mặt và phiếu thu tiền mặt để phục vụ cho hành vi chiếm đoạt. Tổng số tiền hơn 28,7 tỷ đồng bị chiếm đoạt được xác định đã được Hồng sử dụng vào mục đích cá nhân, trong đó có phần bị các đối tượng khác lợi dụng tiếp tục chiếm đoạt.

Trong đó, Nguyễn Thị Duyên bị xác định có hành vi lừa đảo khi sử dụng danh tính ảo trên mạng xã hội để lập các tài khoản Facebook và Zalo giả mạo, tiến hành các giao dịch mua bán mỹ phẩm với Hồng. Duyên đóng giả làm khách hàng, yêu cầu Hồng đặt hàng từ chính mình, sau đó viện lý do cá nhân như bệnh tật, khó khăn để từ chối nhận hàng và cắt đứt liên lạc. Từ ngày 20/12/2019 đến ngày 18/5/2022, Duyên đã chiếm đoạt của Hồng tổng cộng 2,3 tỷ đồng.

Đối với Nguyễn Thị Thảo Trang, từ năm 2019, Trang quen biết Hồng và cả hai dần trở nên thân thiết, thường xuyên chia sẻ chuyện cá nhân. Trang được biết đến là người hay đi lễ chùa, cầu may mắn. Trong thời gian này, Hồng đã chuyển hơn 2,5 tỷ đồng cho Trang để nhờ đi lễ, mua sắm đồ phong thủy và cúng giải hạn.

Đầu tháng 9/2022, khi biết Hồng đang gặp khó khăn tài chính, Trang đề nghị giúp Hồng “xin số đề” với tỷ lệ trúng cao thông qua các buổi lễ chùa. Tin lời, Hồng đã chuyển thêm 1,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Trang không thực hiện theo cam kết mà dùng số tiền này để lập sổ tiết kiệm và chuyển khoản lòng vòng nhằm che giấu dấu vết.

>> Chủ tịch công ty Thái Dương chính thức bị tuyên phạt 14 năm 6 tháng tù giam