Khẩn: Công an tìm người từng chuyển tiền đến 16 tài khoản tại ACB, Techcombank, VPBank…
Công dân và các bị hại đã chuyển tiền vào 16 số tài khoản ngân hàng này cần liên hệ Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Đồn.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) đang điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trên không gian mạng, diễn ra trong năm 2023 và 2024 tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Đáng chú ý, các đối tượng trong vụ án chủ yếu là thanh thiếu niên, đã lừa đảo hơn 1.000 bị hại trên toàn quốc.
Theo kết quả điều tra ban đầu, đối tượng L.Q.N (SN 2008, trú tại thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn) cùng một số đối tượng khác tại địa phương đã sử dụng Telegram, Facebook để mua hoặc lập các tài khoản Facebook giả. Các đối tượng cũng sử dụng các tài khoản "rửa tiền" được cung cấp trên ứng dụng Telegram.
Sau khi mua hoặc lập tài khoản Facebook, các đối tượng tiến hành "cày" tương tác, tham gia các hội, nhóm và đăng bài bán xe mô tô không giấy tờ với giá rẻ trên các nhóm như: "Nhóm mua bán trao đổi xe máy kgt Hà Nội; Hà Giang; Vĩnh Phúc; Bắc Ninh; Bắc Giang..."; "Chợ xe máy không giấy tờ".
Khi có người mua liên hệ, các đối tượng yêu cầu đặt cọc một khoản tiền từ 300.000 đồng đến 7 triệu đồng, chuyển vào các tài khoản "rửa tiền" lấy trên Telegram, rồi mới chuyển xe đến người nhận. Những số tài khoản này không cố định, do "người rửa tiền" quy định.
Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, các đối tượng không giao xe như cam kết mà chiếm đoạt tiền cọc rồi chặn liên lạc với nạn nhân.
Sau khi người mua chuyển tiền đến tài khoản "rửa tiền", tài khoản này giữ lại 10-15% số tiền đã chuyển, phần còn lại được chuyển vào tài khoản cá nhân của các đối tượng lừa đảo.
 |
| Các tài khoản rao bán xe không giấy tờ của các đối tượng lừa đảo |
Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Đồn đã xác định được 16 tài khoản ngân hàng mà các đối tượng sử dụng để nhận tiền từ các nạn nhân. Cụ thể:
1. 3 tài khoản MBBank (MBB):
- Số tài khoản: 110619902222, chủ tài khoản tên VUONG TIEN LOI.
- Số tài khoản 0001543910291, chủ tài khoản tên NGUYEN HOANG SA.
- Số tài khoản: 180219842222, chủ tài khoản tên NGUYEN VAN DAO.
2. Tài khoản Agribank:
- Số tài khoản: 2301205236805, chủ tài khoản tên NGUYEN VAN DAO.
3. 3 tài khoản Techcombank (TCB):
- Số tài khoản: 456899555555, chủ tài khoản tên NGUYEN QUOC CUONG.
- Số tài khoản: 19072774116011, chủ tài khoản tên PHAN LINH PHUONG.
- Số tài khoản: 3564688888, chủ tài khoản tên PHAN LINH PHUONG.
4. 2 tài khoản ABBank (ABB):
- Số tài khoản: 41123365333888, chủ tài khoản tên LE TUAN KHANH.
- Số tài khoản: 896293653338888, chủ tài khoản tên NGUYEN THI THUY.
5. 2 tài khoản NCB (NVB):
- Số tài khoản: 190003904117, chủ tài khoản tên BUI VAN DUONG
- Số tài khoản: 190003067867, chủ tài khoản tên NGUYEN TRUNG HIEU.
6. Tài khoản MSB:
- Số tài khoản: 37101015570772, chủ tài khoản tên TRAN TRUONG HOANG VINH.
7. Tài khoản ACB:
- Số tài khoản: 16479981, chủ tài khoản tên NGUYEN ANH TU.
8. 2 tài khoản BIDV (BID):
- Số tài khoản: 8882800222, chủ tài khoản tên BUI XUAN NHAT.
- Số tài khoản: 8852420056, chủ tài khoản tên HUYNH BICH THUY.
9. Tài khoản VPBank (VPB):
- Số tài khoản: 3730240393, chủ tài khoản tên MAI VAN THANH.
Qua quá trình điều tra, ngày 13/10/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Đồn đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và đang tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố các bị can.
Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, lực lượng chức năng thông báo phương thức, thủ đoạn phạm tội của các đối tượng và các số tài khoản ngân hàng sử dụng vào việc lừa đảo như trên.
Cơ quan Công an đề nghị công dân và các bị hại liên quan đến vụ việc liên hệ Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Đồn (địa chỉ: Tổ 2a, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn). Các nạn nhân gặp Điều tra viên Văn Tiến Biên (SĐT: 0968026686) hoặc Điều tra viên Ma Đình Huỳnh (SĐT: 0987646197) để phối hợp giải quyết.
