Khởi tố 84 đối tượng giả danh doanh nhân, chuyên viên đầu tư chứng khoán: Lộ diện chủ mưu người Trung Quốc

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 21/10/2026, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 84 bị can liên quan đến hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản theo Điều 290; điều tra hành vi tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép theo Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Đáng chú ý, Zhao Xuefeng còn gọi là Đông (sinh năm 1987, quốc tịch Trung Quốc), được xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu và trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động của tổ chức tội phạm.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhóm người nước ngoài gồm hơn 100 thành viên, thuộc nhiều quốc tịch thuê toàn bộ khách sạn Văn Hoa (phường Nghi Sơn). Nhóm người này có biểu hiện bất thường như sinh hoạt khép kín, canh gác nghiêm ngặt và hạn chế người lạ tiếp cận.

Tiến hành xác minh, lực lượng chức năng xác định phần lớn các đối tượng từng sinh sống tại Lào, Campuchia. Đặc biệt, có người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam hoặc bị truy nã ở nước ngoài. Một số đối tượng còn mang theo số lượng lớn máy tính, thiết bị viễn thông dưới danh nghĩa hàng đã qua sử dụng.

Các đối tượng được phân công phụ trách từng lĩnh vực, tổ chức thành 6 phòng chuyên thực hiện các kịch bản lừa đảo như đầu tư tài chính, tiền điện tử, cá cược thể thao, tuyển dụng, giao việc trực tuyến… Nạn nhân mục tiêu được nhắm đến tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ, gồm Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ và Trung Quốc.

Theo Cơ quan An ninh điều tra, các bẫy lừa đảo cụ thể như sau:

Dụ đầu tư ngoại hối: Các đối tượng nhắm đến phụ nữ Đài Loan trên 40 tuổi, sử dụng dữ liệu khách hàng để kết bạn, nhắn tin qua các ứng dụng liên lạc rồi mời đầu tư ngoại hối trên nền tảng MGX. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định 28 người Trung Quốc liên quan đến hoạt động này.

Giả danh nhân viên đầu tư, lừa mua cổ phiếu: Nhóm này tiếp cận người Hàn Quốc, tự xưng là nhân viên Công ty Nexuswh Investment. Chúng giả danh chuyên viên tư vấn đầu tư và hướng dẫn khách hàng tải ứng dụng, nạp tiền giao dịch. Khi nạn nhân yêu cầu rút tiền hoặc không thể đầu tư thêm, chúng chặn liên lạc.

Dụ phụ nữ Nhật Bản đầu tư tiền điện tử: Các đối tượng kết bạn, trò chuyện trên mạng xã hội để tạo quan hệ, sau đó lôi kéo nạn nhân đầu tư tiền điện tử. Hoạt động này do một đối tượng người Trung Quốc có biệt danh “Đại Lục” điều hành.

Tổ chức cá cược thể thao trực tuyến: Các đối tượng livestream các giải đấu thể thao trên mạng xã hội để thu hút người chơi, sau đó dẫn dụ tham gia cá cược trên những trang web được chuẩn bị sẵn.

Giả danh người giàu có, dụ đầu tư tài chính: Nhóm này sử dụng tài khoản Facebook giả mạo người thành đạt để tiếp cận người Ấn Độ sinh sống tại nhiều quốc gia.

Sau khi tạo dựng quan hệ, chúng giới thiệu cơ hội đầu tư, hướng dẫn nạp tiền mua cổ phiếu, ban đầu cho rút một khoản nhỏ để tạo lòng tin rồi tiếp tục dụ chuyển thêm tiền. Khi nạn nhân cạn khả năng tài chính, các đối tượng cắt đứt liên lạc.

Lừa đảo tuyển dụng và giao việc trực tuyến: Các đối tượng giả danh nhân viên tuyển dụng của doanh nghiệp không có thật để yêu cầu nạn nhân nộp phí đào tạo, tuyển dụng. Với hình thức giao việc trực tuyến, chúng mời người tham gia thực hiện nhiệm vụ nhận thưởng, hướng dẫn tạo tài khoản, liên kết ví điện tử và trả thưởng ban đầu. Sau đó, nạn nhân bị yêu cầu chuyển thêm tiền để mở nhiệm vụ mới.

Bằng cách tạo dựng danh tính, mối quan hệ hoặc cơ hội kiếm tiền giả mạo, các đối tượng từng bước khiến nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền. Khi người bị hại muốn rút tiền hoặc không còn khả năng nộp thêm, chúng lập tức cắt đứt liên lạc.

Từ kết quả điều tra ban đầu, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định đây là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động chuyên nghiệp trên không gian mạng. Đơn vị đã phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an xác lập chuyên án, huy động lực lượng, phương tiện và nhân sự có kinh nghiệm để đấu tranh, triệt phá.

Ngày 17/10/2026, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa và Cục Cảnh sát hình sự trực tiếp chỉ đạo phá án, yêu cầu các lực lượng triển khai đồng bộ phương án, bảo đảm bí mật, an toàn cho lực lượng tham gia và người dân trên địa bàn.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 118 đối tượng, trong đó có 113 người nước ngoài gồm 74 người Trung Quốc, 28 người Ấn Độ, 9 người Campuchia, 1 người Malaysia và 1 người Myanmar cùng 5 người Việt Nam.

Trong đó, lực lượng chức năng xác định 18 trường hợp nhập cảnh trái phép và 1 người đang bị truy nã ở nước ngoài.

Cùng với đó, lực lượng chức năng cũng thu giữ nhiều máy móc, thiết bị điện tử để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục làm rõ vai trò của từng đối tượng, mở rộng điều tra để xử lý theo quy định pháp luật. Vụ án cũng là lời cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng ngày càng tinh vi, lợi dụng lòng tin và nhu cầu đầu tư, tìm kiếm việc làm của người dùng.