Chứng khoán

Khởi tố cựu Chủ tịch Top One (TOP) vì tăng vốn khống, lừa đảo số tiền đặc biệt lớn trên sàn chứng khoán

Hải Băng • 13/01/2025 - 16:03

Ông Nguyễn Thế Trịnh - cựu Chủ tịch HĐQT Top One vừa bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trịnh bị cáo buộc giúp sức hợp thức hóa hồ sơ, tăng khống vốn để niêm yết cổ phiếu TOP, thu lợi bất chính số tiền lớn.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang, ngày 13/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Nguyễn Thế Trịnh, sinh năm 1978, trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội, để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố cựu Chủ tịch Top One (TOP) vì tăng vốn khống, lừa đảo số tiền đặc biệt lớn trên sàn chứng khoán

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Trịnh

Theo kết quả điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 1 - 11/2015, Nguyễn Thế Trịnh, khi đó là Chủ tịch HĐQT CTCP Phân phối Top One, có địa chỉ tại tổ 1, thị trấn Nông Trường Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, vì động cơ vụ lợi đã giúp sức cho bị can Đinh Văn Tạo (nguyên là Chủ tịch HĐQT CTCP Phân phối Top One, giai đoạn từ tháng 12/2015 - 4/2019) thực hiện hành vi hợp thức hóa hồ sơ, tài liệu, tăng khống vốn điều lệ để thành lập công ty đại chúng.

CTCP Phân phối Top One được giao dịch trên sàn UPCoM với mã chứng khoán TOP vào tháng 7/2015 và thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn từ việc chào bán cổ phiếu.

Trước đó, ngày 12/1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đinh Văn Tạo và Nguyễn Hữu Khá, nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP Phân phối Top One, để điều tra hành vi tham ô tài sản. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

Trên website, Top One giới thiệu là đại lý cấp 1 phân phối các sản phẩm của CTCP Nước giải khát Sài Gòn (TRIBECO), Công ty Cà phê Trung Nguyên, CTCP Chè Kim Anh, và phân phối sản phẩm bánh Leibniz được nhập khẩu từ Công ty TNHH TM & DV Liên Minh.

Trên thị trường chứng khoán, vào giai đoạn mới lên sàn năm 2015, cổ phiếu TOP có thị giá cao nhất đạt 15.600 đồng. Đến phiên ngày 13/1/2025, thị giá TOP còn 1.200 đồng/cp, vốn hóa công ty là 30 tỷ đồng. Công ty đã không công bố báo cáo tài chính từ quý II/2024, trong khi ở quý I/2024 công ty ghi nhận doanh thu 0 đồng.

>> Lãnh đạo 8x vừa ngồi ghế Chủ tịch HĐQT Top ONE là ai?