Khởi tố Nguyễn Thái Bình

Ngày 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội công bố quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối Nguyễn Thái Bình (sinh năm 1973, trú tại TP. Hà Nội), biệt danh "Bình Trọc", về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Qua công tác trinh sát, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội phát hiện những dấu hiệu bất thường trong các giao dịch tài chính do Bình cầm đầu hoặc tham gia. Từ những nghi vấn về dòng tiền và các thỏa thuận mập mờ, lực lượng chức năng tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ bản chất hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng liên quan.

Tài liệu điều tra xác định vào tháng 3/2023, Bình và Nguyễn Thị Hải đã thỏa thuận cho anh B.M.C. vay số tiền 400 triệu đồng, bao gồm cả khoản nợ cũ của anh C. với Hải. Trong giao dịch này, Bình trực tiếp đứng tên cho vay với mức lãi suất lên tới 10%/tháng, tương đương 40 triệu đồng mỗi tháng.

Để che giấu hành vi phạm tội, Bình đã sử dụng thủ đoạn tinh vi tại thời điểm giao nhận tiền. Cụ thể, khi giao tiền, Bình khấu trừ trước 40 triệu đồng tiền lãi của tháng đầu tiên nhưng vẫn yêu cầu anh C. phải viết giấy nhận đủ 400 triệu đồng.

Đáng chú ý, trong tờ giấy nhận tiền, Bình không cho ghi nội dung vay mượn thông thường mà bắt người vay ghi nội dung khoản tiền này là tiền đặt cọc để xin cho con trai Bình vào lực lượng vũ trang. Thủ đoạn ngụy trang này nhằm biến một giao dịch tín dụng đen thành một giao dịch dân sự trá hình nhằm qua mắt lực lượng chức năng nếu bị kiểm tra.

Bên cạnh đó, dữ liệu sao kê dòng tiền và các tài liệu thu thập được làm rõ từ tháng 5 đến tháng 11/2023, anh C. đã chuyển cho Bình tổng cộng 280 triệu đồng tiền lãi. Trong số tiền lãi thu được, Bình chuyển cho Hải 175 triệu đồng và giữ lại cho bản thân 105 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Bình "Trọc" đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bên cạnh hành vi cho vay lãi nặng, đối tượng cũng thừa nhận việc sản xuất và đăng tải các nội dung lệch chuẩn trên mạng xã hội có thể tác động tiêu cực đến nhận thức của một bộ phận giới trẻ theo dõi, cổ súy và ủng hộ các nội dung này.

Bình "Trọc" là cái tên quen thuộc trên các nền tảng mạng xã hội từ năm 2017 đến nay. Trang TikTok của giang hồ mạng này có khoảng 22.000 người theo dõi, chuyên đăng tải nhiều clip xoay quanh chủ đề đạo lý, hoạt động thu hồi nợ và những quan điểm bị cơ quan công an đánh giá là lệch chuẩn về đạo đức, lối sống. Dưới vỏ bọc của những lời lẽ giảng đạo lý và hình ảnh khuếch trương thanh thế, đối tượng thực chất che giấu các hoạt động vi phạm pháp luật phía sau.

Từ vụ việc, Công an TP. Hà Nội khuyến cáo người sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là giới trẻ, cần chọn lọc nội dung khi theo dõi và chia sẻ thông tin; tránh xa việc cổ súy các clip tô vẽ hình ảnh giang hồ, đề cao lối hành xử lệch chuẩn.

Hiện vụ án đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra mở rộng đối với các cá nhân liên quan.