Điều tra một Giám đốc thuộc PNJ trong đường dây buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương

Ngày 2/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V về đấu tranh với các đối tượng có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và buôn lậu trang sức trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các địa phương liên quan.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra chuyên án, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng xác minh, làm rõ từng mắt xích trong đường dây cung ứng, vận chuyển và tiêu thụ kim cương nhập lậu.

Kết quả điều tra cho thấy, đây là đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động khép kín, được tổ chức chặt chẽ và điều hành từ nước ngoài với phương thức, thủ đoạn tinh vi ở tất cả các khâu từ vận chuyển, giao nhận hàng đến thanh toán.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng cầm đầu là người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hồng Kông (Trung Quốc). Nhóm này thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông rồi tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam để tiêu thụ.

Để tránh bị phát hiện, đường dây được chia thành nhiều tầng nấc, mỗi đối tượng chỉ đảm nhiệm một công đoạn riêng biệt, từ vận chuyển, tiếp nhận hàng hóa, phân phối đến quản lý dòng tiền.

Quá trình điều tra đã làm rõ vai trò của nhiều đối tượng trong đường dây. Trong đó, Abhishek Deepak Patel (SN 1994, quốc tịch Ấn Độ) được xác định là người quản lý hàng hóa và tiền bán kim cương tại Việt Nam. Trịnh Quang Chung (SN 1984, trú phường Trấn Biên, TP. Đồng Nai) là người trực tiếp nhận kim cương tại Hồng Kông rồi vận chuyển trái phép vào Việt Nam.

Sau khi hàng được đưa về trong nước, Đặng Ngọc Sơn (SN 2005, trú phường Gò Vấp, TP. HCM) có nhiệm vụ tiếp nhận, tổ chức vận chuyển và phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại TP. HCM, An Giang và Hà Nội. Trong khi đó, Trần Thị Hằng (SN 1985, trú phường Nhiêu Lộc, TP. HCM) là đầu mối nhận số lượng lớn kim cương từ Trịnh Quang Chung để tiếp tục phân phối cho các đại lý và cơ sở kinh doanh cấp dưới.

Sau thời gian thu thập chứng cứ, dựng lại phương thức hoạt động và làm rõ vai trò của từng đối tượng, ngày 20/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Công an TP. HCM đồng loạt triển khai các biện pháp tố tụng, bắt giữ 22 đối tượng liên quan.

Lực lượng chức năng đồng thời khám xét 20 địa điểm gồm các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở của các đối tượng, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử, chứng từ giao dịch, thiết bị lưu trữ thông tin và các vật chứng phục vụ điều tra.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 22 bị can với vai trò vận chuyển và kinh doanh kim cương nhập lậu, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định Đặng Ngọc Thảo (SN 1974, trú phường Bình Thạnh, TP. HCM) là Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAP), đơn vị thuộc CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), có liên quan đến hành vi buôn lậu. PNJ-LAP là một trong những đơn vị giám định đá quý có uy tín tại thị trường Việt Nam.

Với vai trò là Giám đốc, Đặng Ngọc Thảo đã câu kết với các đối tượng khác để mua viên kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA được nhập lậu với giá rẻ.

Sau đó, với kiến thức chuyên môn của bản thân, Thảo đã thực hiện mài mã số GIA được khắc trên viên kim cương và làm mới theo mã số của PNJ-LAP, cấp cho viên kim cương giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-LAP để bán cho khách hàng kiếm lời.

Cơ quan điều tra cho biết, giấy chứng nhận kiểm định là yếu tố quyết định giá trị thương mại cũng như tạo niềm tin đối với người mua kim cương. Trong khi đó, PNJ-LAP là đơn vị giám định độc lập và theo quy định không được phép kinh doanh các sản phẩm do chính mình kiểm định.

Tuy nhiên, vì mục đích vụ lợi, Đặng Ngọc Thảo đã thực hiện hành vi trái quy định, gây ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị kiểm định cũng như niềm tin của khách hàng đối với các sản phẩm kim cương lưu hành trên thị trường.

Cơ quan Công an khuyến cáo, người dân nên mua kim cương tại các cơ sở kinh doanh uy tín, có địa chỉ rõ ràng, được cấp phép hoạt động, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và giấy chứng nhận kiểm định do các tổ chức giám định có uy tín cấp.

Đồng thời, người dân không nên tin vào các quảng cáo bán kim cương giá rẻ bất thường hoặc các hình thức đầu tư, ký gửi, góp vốn bằng kim cương trên mạng xã hội và các sàn giao dịch không rõ nguồn gốc.

Khi phát hiện dấu hiệu kinh doanh kim cương giả, làm giả giấy kiểm định, buôn lậu kim cương hoặc các hành vi lừa đảo liên quan, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn và xử lý theo quy định của pháp luật.