Khởi tố, bắt tạm giam 'Trưởng phòng ngân hàng' Trần Quốc Huy
Giả danh trưởng phòng ngân hàng, đối tượng vay bạn học 9 tỷ đồng để “đáo hạn”, nhưng thực chất đổ vào tiền ảo rồi thua lỗ toàn bộ.
Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quốc Huy (SN 1991, trú tại phường Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo điều tra ban đầu, Huy quen biết với chị Đ.T.Đ.N (SN 1991, ngụ tại xã Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng) – bạn học cũ thời phổ thông. Để tạo vỏ bọc nhằm chiếm được lòng tin, Huy tự xưng là Trưởng phòng một ngân hàng lớn tại TP. Hồ Chí Minh.
Từ tháng 5/2021 đến tháng 3/2023, Huy nhiều lần vay tiền của chị N., với tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng, đưa ra đủ lý do như cần vốn đáo hạn ngân hàng, đầu tư kinh doanh hay mua bán hải sản. Thực tế, toàn bộ số tiền này được Huy chuyển vào các tài khoản lạ để mua đồng tiền điện tử USDT và đầu tư trên các sàn giao dịch tiền ảo.
Kết quả, Huy thua lỗ toàn bộ và cho đến nay mới chỉ hoàn trả cho chị N. hơn 1 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định những thông tin Huy đưa ra chỉ là gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản.
Trên cơ sở chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quốc Huy. Các quyết định tố tụng đã được Viện KSND tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn.
Để phục vụ công tác điều tra và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, Công an tỉnh Lâm Đồng thông báo: những ai từng là nạn nhân, đã chuyển tiền vào tài khoản mang tên Trần Quốc Huy tại Ngân hàng Sacombank, cần liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng (117 Tôn Đức Thắng, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) hoặc trực tiếp gọi cho Trung tá Tạ Trương Khắc Dũng qua số điện thoại 0397.376.455 để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan, đảm bảo quyền lợi được xử lý đúng quy định pháp luật.
